Bifogade filer
Kommuniké från årsstämman 2026 i Embellence Group AB
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Handel & varor |
| Industri | Detaljhandel |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
Embellence Group AB (publ) höll idag, tisdagen den 12 maj 2026, årsstämma i Bolagets lokaler med adress Ryssnäsgatan 8 i Borås. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.
Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman:
Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2025 i enlighet med avgiven årsredovisning.
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en ordinarie utdelning om 1,5 kronor per aktie. Avstämningsdag för utbetalning av utdelningen är den 15 maj 2026 och utdelningen kommer att utbetalas till aktieägarna den 20 maj 2026.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade samtliga som under 2025 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.
Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Karin Dennford, Henrik Nyqvist, Christina Ståhl, Maria Veerasamy och Magnus Welander. Till styrelsens ordförande omvaldes Magnus Welander. Styrelsen består således av fem styrelseledamöter.
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY) till revisor. Noterades att Michaela Nilsson utsetts av EY till att även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.
Arvode till styrelsen och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande.
Till styrelsens ordförande ska det utgå ett arvode om 600 000 kronor och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget eller koncernen ska det utgå ett arvode om 250 000 kronor.
Arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden samt 40 000 kronor till annan ledamot.
Arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 40 000 kronor till ordföranden samt 20 000 kronor till annan ledamot.
Arvode till revisorn beslutades utgå enligt av bolaget godkänd räkning.
Införande av långsiktigt incitamentsprogram m.m.
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i bolaget och medlemmar i koncernledningen. Årsstämman beslutade vidare om riktad emission av teckningsoptioner till bolaget och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för att möjliggöra leverans av teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogrammet.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande en utspädning om högst tio procent.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.embellencegroup.se.