Enento Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Sanomatalossa. Kokouksessa oli edustettuna 93 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 16 835 115 osaketta ja ääntä. Varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2024 ja hyväksyi esitetyn toimielinten palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokous vahvisti varojenjaoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 26.3.2025 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.4.2025.

Lisäksi varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen harkintansa mukaan päättämään lisäosingon maksamisesta, joka on yhteensä enintään 0,50 euroa osakkeelta.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Hallitus, tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan henkilöä.

Hallituksen jäseniksi valittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti uudelleen Erik Forsberg, Tiina Kuusisto, Nora Kerppola ja Markus Ehrnrooth. Uusiksi jäseniksi hallitukseen valitaan Veli-Matti Mattila, Kalle Alppi, Petra Ålund ja Paul Randall.

Veli-Matti Mattila valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 100 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 40 000 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan 500 euron kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokouksiin.

Hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota. Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Niemisen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymien kohtuullisten laskujen mukaan.

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi kestävyysraportoinnintarkastajaksi KRT Mikko Niemisen. Varmentajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymien kohtuullisten laskujen mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia Yhtiön osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 1 500 000 osaketta.

Hallitus valtuutettiin päättämään myös osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos tällaiselle antamiselle olisi painava taloudellinen syy. Valtuutusta voitaisiin käyttää Yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 24.9.2026 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2024 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen.

Hallituksen valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 500 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeet hankitaan Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön varojenjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana Yhtiön palkkio- tai kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, Yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin tehdyllä tarjouksella tai muulla tavalla tai muutoin kuin Yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnattuna hankintana, mikäli hallitus katsoo siihen olevan painava taloudellinen syy.

Osakkeesta maksettavan hinnan tulisi olla osakkeiden hankintahetken markkinahinta niissä markkinapaikoissa, joissa Yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi, tai markkinaehdoin muutoin muodostuva hinta.

Hallitus päättää kaikista muista Yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista mukaan lukien, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 24.9.2026 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2024 hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan Enento Groupin sijoittajasivuille osoitteessa enento.com/sijoittajat viimeistään 8.4.2025.

HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus arvioi riippumattomuuttaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2025 mukaisesti. Hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia ja kaikki Petra Ålundia lukuun ottamatta riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus totesi, että yhtiö täyttää hallinnointikoodin suosituksen 10 hallituksen jäsenten riippumattomuudesta.

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus päätti valita Erik Forsbergin, Kalle Alpin, Petra Ålundin ja Paul Randallin tarkastusvaliokunnan jäseniksi. Erik Forsberg valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi.

LIsäksi hallitus päätti perustaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ja valita Tiina Kuusiston, Nora Kerppolan, Markus Ehrnroothin ja Veli-Matti Mattilan valiokunnan jäseniksi. Hallitus valitsi Veli-Matti Mattilan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi.

Helsingissä 24.3.2025
ENENTO GROUP OYJ
Hallitus