FIFAX Oyj:n ("Fifax" tai "Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan Yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 4.12.2023 klo 10.00 alkaen Suomitalossa osoitteessa Lönnrotinkatu 5 (kolmas kerros), 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 09:00.

Osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Ohjeet yhtiökokoukseen osallistuville, mukaan lukien ohjeet asiamiehen valtuuttamiseen, on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään ruotsin kielellä.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Kuten 9.11.2023 julkaistussa yhtiötiedotteessa kuvattiin, Fifax suunnittelee osakeantia ja/tai vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua kerätäkseen yhteensä noin 4 miljoonan euron bruttovarat ("Rahoitus").

Näin ollen Yhtiön hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 25 000 000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 46,1 prosenttia kaikista Yhtiön liikkeeseenlaskemista osakkeista, osakeannissa ja/tai antamalla osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutettaisiin päättämään kaikista osakeannin ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on Yhtiön kannalta osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka. Valtuutus ei kumoaisi tai korvaisi hallitukselle aiemmin myönnettyjä valtuutuksia, jotka koskevat osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista.

Osakkeenomistajat FV Group AB, Suomen Teollisuussijoitus Oy, Ahlstrom Invest B.V., Oy Etrisk Ab, Holdix Oy Ab ja eräät muut osakkeenomistajat, joilla on yhteensä noin 68,0 prosenttia Yhtiön liikkeeseenlaskemista osakkeista ja äänistä, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet äänestämään tämän valtuutuksen puolesta.

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Tämä kokouskutsu, joka sisältää ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevien päätöskohtien päätösehdotukset kokonaisuudessaan, on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.fifax.ax/yhtiokokous. Fifaxin vuosikertomus 2022, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä puolivuotiskatsaus ajalta 1.1–30.6.2023 ja muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n nojalla nähtäville asetettavat asiakirjat ovat saatavilla edellä mainituilla verkkosivuilla. Edellä mainitut asiakirjat tulevat myös olemaan nähtävillä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 18.12.2023.

C. Ohjeita ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistuville
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 22.11.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty tämän henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille tai osakesäästötilille, on automaattisesti merkittynä osakkeenomistajaksi Yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen alkaa 9.11.2023. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 29.11.2023 klo 10:00 mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä Yhtiöllä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautua voi seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.fifax.ax/yhtiokokous.

Henkilöomistajan osalta sähköinen ilmoittautuminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistamista. Kun henkilöomistaja kirjautuu Yhtiön verkkosivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistamiseen. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja valtuuttaa mahdollisen asiamiehen. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen edellyttää, että yhteisöomistaja ilmoittaa arvo-osuustilinsä numeron, yhteisö- tai yksilöintitunnuksensa sekä muut vaaditut tiedot.

Yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen ei edellytä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Mikäli yhteisöomistaja kuitenkin käyttää jäljempänä kohdassa C.3. kuvattua sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Sähköpostitse tai postitse

Ilmoittautumiset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen egm@fifax.ax tai postitse osoitteeseen FIFAX Oyj, Yhtiökokous, Lönnrotinkatu 5, 00120 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/henkilötunnus taikka yksilöinti- tai yhteisötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan tai avustajan nimi, sekä valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan syntymäaika/henkilötunnus. Osakkeenomistajien tai näiden edustajien Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan sekä tämän mahdollisen valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan on yhtiökokouspaikalla tarvittaessa pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

1. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 22.11.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 29.11.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ylimääräiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumista. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tilapäisesti merkittäväksi Yhtiön osakasluetteloon viimeistään 29.11.2023 klo 10.00 mennessä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi suoraan ilmoittautua ylimääräiseen yhtiökokoukseen Yhtiön verkkosivuilla vaan ilmoittautuminen on tehtävä omaisuudenhoitajan välityksellä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Mikäli asiamies ilmoittautuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen sähköisesti, asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies on oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Henkilöomistajat voivat valtuuttaa asiamiehen sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä Yhtiön verkkosivuilla. Muissa tapauksissa tulee käyttää valtakirjaa. Malli valtakirjaksi tulee olemaan saatavilla Yhtiön verkkosivuilla www.fifax.ax/yhtiokokous.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan liitteenä sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä, tai vaihtoehtoisesti sähköisessä muodossa (esim. PDF) sähköpostitse osoitteeseen egm@fifax.ax tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen FIFAX Oyj, Yhtiökokous, Lönnrotinkatu 5, 00120 Helsinki ennen ylimääräisen yhtiökokouksen ilmoittautumisajan päättymistä, johon mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta ylimääräiseen yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan käyttämisen vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

3. Muut ohjeet ja lisätiedot
Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt ylimääräistä yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.fifax.ax/yhtiokokous.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiöllä on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 54 398 984 osaketta, jotka edustavat yhteensä 54 398 984 ääntä. Tämän kokouskutsun päivämääränä Yhtiön hallussa on 150 000 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistuksessa ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajien äänimäärään ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Eckerössä 9.11.2023

FIFAX OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:

Samppa Ruohtula
Toimitusjohtaja, FIFAX Oyj
puh +358 40 559 8812
samppa.ruohtula@fifax.ax 

Hyväksytty neuvonantaja:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
+358 50 520 4098

Fifax lyhyesti
Fifaxin visiona on olla edelläkävijä suurimittaisessa kalankasvatuksessa mahdollisimman pienellä ympäristövaikutuksella, jotta asiakkaat voisivat nauttia paikallisesti ja vastuullisesti tuotetusta kalasta ympäri vuoden.

Vuonna 2012 perustettu Fifax hyödyntää tuotannossaan RAS-kiertovesimenetelmän (Recirculating Aquaculture System) ultraintensiivistä toteutusta, joka perustuu lähes täysin suljettuun veden kiertoon, jossa kalat elävät suurissa maan päällä sisätiloissa sijaitsevissa altaissa. Sisätiloissa sijaitsevat altaat antavat parempaa suojaa ulkopuolisilta tekijöiltä, ja laitoksen ympäristökuormitus ja päästöt ovat merkittävästi pienemmät verrattuna perinteiseen vesistöissä tapahtuvaan kalankasvatukseen

FIFAX Oyj:n osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa.