Bifogade filer
Kommuniké från årsstämma 2025 i Fluicell AB
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Hälsovård |
| Industri | Medicinteknik |
Fluicell AB (publ) (”Bolaget”) höll idag, onsdagen den 14 maj 2025, årsstämma i Bolagets lokaler på Flöjelbergsgatan 8C i Mölndal. Till ordförande för årsstämman valdes Fredrik Brusberg från MAQS Advokatbyrå.
Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman.
Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för Bolaget för räkenskapsåret 2024 i enlighet med avgiven årsredovisning.
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets balanserade vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade samtliga som under räkenskapsåret 2024 innehaft uppdrag i Bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.
Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Daniel Chiu, Carl Fhager, Gavin Jeffries, Owe Orvar och Stefan Tilk. Till styrelsens ordförande omvaldes Stefan Tilk. Styrelsen består således av fem styrelseledamöter utan suppleanter.
Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets revisor. Noterades att PwC utsett Magnus Fjellman att även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.
Arvode till styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:
Arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma ska utgå med ett arvode om 286 500 kronor till styrelseordföranden samt ett arvode om 114 600 kronor till envar av styrelseledamöterna som inte är anställd i bolaget. Inget arvode ska utgå för eventuellt utskottsarbete.
Arvode till revisorn beslutades utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.
Principer för valberedningen
Årsstämman beslutade att anta principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler inom bolagsordningens gränser vad gäller antalet aktier respektive aktiekapital.
Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.fluicell.com.