Fastställande av räkenskaperna för 2025 och ansvarsfrihet
Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2025 och styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.

Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning inte lämnas.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag.

Stefan Tengvall, Niclas Bergkvist, Mikael A. Pettersson samt Michael Lundgren omvaldes i enlighet med valberedningens förslag till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen har för avsikt att vid konstituerande styrelsemöte senare idag välja Niclas Bergkvist i enlighet med valberedningens förslag till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget MK & Associates Sweden AB omvaldes till revisor och det noterades att auktoriserade revisorn Mikael Köver kommer att vara huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av aktier
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier. Styrelsens rätt att nyttja bemyndigandet är villkorat av att lagändring av aktiebolagslagen träder i kraft enligt liggande förslag från regeringen.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att överlåta egna aktier
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande lag, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier

Incitamentsprogram 2026/2029:1
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för VD och nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag genom (A) riktad emission av teckningsoptioner av serie 2026/2029:1 till Bolaget, samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare (”Incitamentsprogram 2026/2029:1”)

Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till nyckelpersoner anställda i Bolaget och dess dotterbolag. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs (”strike price”) om 15 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ska ha en löptid om tre (3) år från tidpunkten för tilldelning. Teckningsoptionerna ska tjänas in (vestas) gradvis under en treårsperiod, varvid 33 procent av de tilldelade teckningsoptionerna ska tjänas in efter ett år och intjänande av resterande teckningsoptioner därefter ska ske kvartalsvis. Teckningsoptionerna ska förvärvas till ett pris som motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen, beräknat med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan högst 309 620 nya aktier emitteras, motsvarande en utspädning om cirka 3,69 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Incitamentsprogram 2026/2029:2
Stämman beslutade, i enlighet med förslag från Sante Dahl och Erik Söderberg (”Förslagsställarna”), som tillsammans innehar aktier motsvarande cirka 16,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget förslag, att införa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter i Bolaget genom (A) riktad emission av teckningsoptioner av serie 2026/2029:2 till Bolaget, samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare (”Incitamentsprogram 2026/2029:2”).

Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till ordförande och styrelseledamöter som inte har en anställning i Bolaget. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs (”strike price”) om 15 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ska ha en löptid om tre (3) år från tidpunkten för tilldelning. Teckningsoptionerna ska tjänas in (vestas) gradvis under en treårsperiod, varvid 33 procent av de tilldelade teckningsoptionerna ska tjänas in efter ett år och intjänande av resterande teckningsoptioner därefter ska ske kvartalsvis. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen, beräknat enligt Black & Scholes vedertagna värderingsmodell. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan högst 276 927 nya aktier emitteras, motsvarande en utspädning om cirka 3,31procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Årsstämman beslutade därtill, i enlighet med Förslagsställarnas förslag, att de styrelseledamöter som deltar i programmet ska erbjudas en betalning som efter skatt motsvarar cirka 100 procent av det pris som deltagarna betalar till Bolaget för att förvärva teckningsoptionerna, istället för sedvanligt styrelsearvode.

Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med Valberedningens förslag, att inget kontant styrelsearvode utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade, i enlighet med Valberedningens förslag, att arvodet till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Ytterligare information från Stämman
Fullständiga förslag avseende Stämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på bolagets hemsida www.fragbitegroup.com. Protokollet från årsstämman kommer vidare att hållas tillgängligt på bolagets hemsida senast två veckor efter Stämman.