Framery Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 27.4.2026 pidettäväksi suunnitellulle Framery Group Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

Ehdotukset hallituksen jäseniksi

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Mika Sutinen, Timo Toikkanen, Gregory Bylsma, Ville Koskenvuo ja Pipsa Loimijoki toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Susan Repo. 

Susan Repo, s. 1967, on kokenut kansainvälinen hallitusammattilainen ja yritysjohtaja, jolla on poikkeuksellisen vahva tausta globaalien teknologia- ja kasvuyhtiöiden johtotehtävistä Piilaaksossa ja Euroopassa.

Repo toimi aiemmin suomalaisen avaruusteknologiayhtiö ICEYEn talousjohtajana (CFO), missä hänellä oli keskeinen rooli yhtiön kansainvälisessä skaalaamisessa. Ennen uraansa ICEYE:llä hän toimi Teslan rahoitusjohtajana (Corporate Treasurer ja VP of Finance) sekä Tesla Financial Servicesin talousjohtajana vastaten yhtiön globaalista rahoitusstrategiasta sekä liiketoiminnan ja operatiivisen toiminnan maailmanlaajuisesta laajentumisesta yhtiön voimakkaimman kasvuvaiheen aikana.

Nykyisin Repo toimii muun muassa Nasdaq-listatun Mitek Systemsin sekä General Motors Financial Bankin hallituksissa. Hän on aiemmin toiminut tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä tuolloin Nasdaq-listatussa Matterportissa. Viimeisimpänä hän on toiminut Fiskars Oyj:n hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana. Koulutukseltaan Repo on suorittanut oikeustieteen JD-tutkinnon (Juris Doctor) ja hänellä on kaupallinen tutkinto rahoituksesta.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Mika Sutisen ja varapuheenjohtajaksi Ville Koskenvuon.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki ehdotetut jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Vaaka Partners Oy:n edustajia Ville Koskenvuota ja Pipsa Loimijokea, jotka eivät ole riippumattomia yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on huomioinut hallituksen kokoonpanon sekä jäsenten monipuolisen ja toisiaan täydentävän ammatillisen asiantuntemuksen ja kokemuksen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että hallitus valitaan yhtenä kokonaisuutena.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät 1.12.2025 voimaan tulleella tasolla. Palkkiot ehdotetaan maksettavaksi seuraavasti:

• Kuukausipalkkiot:
  • Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 6 000 euroa kuukaudessa.
  • Kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 4 000 euroa kuukaudessa.
  • Vaaka Partners Oy:n edustajille ei makseta hallituspalkkioita.

Palkkiot maksetaan puolivuosittain. Hallituksen palkkiot joulukuulta 2025 on maksanut Framery Group Oyj.

• Kokouspalkkiot:
  Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan erillinen 4 000 euron kokouspalkkio kokouksista, jotka pidetään eri mantereella kuin jäsenen kotimaa, mikäli jäsen matkustaa kokoukseen kotimaansa ulkopuolelle. Muussa tapauksessa erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.

• Kulujen korvaukset:
  Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kohtuulliset matkakulut ja muut tehtävästä aiheutuvat kulut korvataan tositteita vastaan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Nimitystoimikunta teki yllä mainitut ehdotukset yksimielisesti. Nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet:

• Ville Koskenvuo (Vaaka Partners Oy), puheenjohtaja
• Samu Hällfors
• Tommi Walther (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma)
• Niko Syrjänen (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo)

Lisäksi nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä toimii Framery Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Mika Sutinen.

Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään Framery Group Oyj:n vuoden 2026 yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja: 
Samu Hällfors, toimitusjohtaja, Framery Group Oyj, puh. 050 410 5133, samu.hallfors@framery.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
framery.com

Framery lyhyesti
Framery mahdollistaa ihmisille keskittymisen siihen, mikä on aidosti tärkeää, ja asioiden saamisen aikaan. Äänieristetyillä älykkäillä työtiloillaan ja älytoimistojärjestelmällään Framery muuttaa tavalliset toimistot paikoiksi, joita ihmiset rakastavat. Siksi Framery on olennainen osa onnistunutta työpäivää miljoonille työntekijöille yli sadassa maassa ja useassa maailman johtavista yrityksistä.