Framery Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 27.4.2026 Tampereella. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025 sekä hyväksyi yhtiön palkitsemisraportin. Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavista asioista.

Vuoden 2025 osinko

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilikaudelta 2025 osinkoa yhteensä 0,23 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan 7.5.2026 osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2026 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

• hallituksen puheenjohtajalle 6 000 euroa kuukaudessa,
• kullekin hallituksen jäsenelle 4 000 euroa kuukaudessa ja
• Vaaka Partners Oy:n edustajille ei makseta hallituspalkkiota.

Palkkiot maksetaan puolivuosittain. Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen jäsenille maksetaan erillinen 4 000 euron kokouspalkkio kokouksista, jotka pidetään eri mantereella kuin jäsenen kotimaa, mikäli jäsen matkustaa kokoukseen kotimaansa ulkopuolelle. Muussa tapauksessa erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kohtuulliset matkakulut ja muut tehtävästä aiheutuvat kulut korvataan tositteita vastaan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Mika Sutinen, Timo Toikkanen, Gregory Bylsma, Ville Koskenvuo ja Pipsa Loimijoki valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi, ja Susan Repo valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin uudelleen yhtiön lakisääteisen kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudeksi, joka päättyy ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että KHT, KRT Juha Hilmola tulisi toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana sekä päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle ja lakisääteisen kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omia osakkeita voidaan hankkia Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi esimerkiksi yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, Yhtiön avainhenkilöiden palkitsemis- tai sitouttamistarkoitukseen taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, mutta kuitenkin enintään 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät Yhtiön omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Valtuutus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa yhteensä enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti, eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin. Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutusta voitaisiin käyttää esimerkiksi Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, käytettäväksi Yhtiön avainhenkilöiden palkitsemis- tai sitouttamistarkoitukseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, mutta kuitenkin enintään 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Lisätietoja:
Samu Hällfors, toimitusjohtaja, puh. 050 410 5133, samu.hallfors@framery.com 

Jakelu: 
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
framery.com

Framery lyhyesti
Framery mahdollistaa ihmisille keskittymisen siihen, mikä on aidosti tärkeää, ja asioiden saamisen aikaan. Äänieristetyillä älykkäillä työtiloillaan ja älytoimistojärjestelmällään Framery muuttaa tavalliset toimistot paikoiksi, joita ihmiset rakastavat. Siksi Framery on olennainen osa onnistunutta työpäivää miljoonille työntekijöille yli sadassa maassa ja useassa maailman johtavista yrityksistä.