Bifogade filer
Kommuniké från årsstämman 2025 i Gapwaves AB (publ)
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Informationsteknik |
| Industri | Infrastruktur |
Gapwaves AB (publ) höll idag, tisdag den 6 maj 2025, årsstämma på World of Volvo i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.
Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman:
Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2024 i enlighet med avgiven årsredovisning.
Årsstämman beslutade att till stämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade samtliga som under 2024 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot, styrelsesuppleant respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.
Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Magnus Jonsson, Ulrika Molander och Madeleine Schilliger Kildal samt nyval av styrelseledamöterna Viktor Fritzén och Martin Kornacker. Årsstämman beslutade vidare att omvälja Susanne Schilliger Kildal som styrelsesuppleant. Styrelsen består således av fem styrelseledamöter med en suppleant. Till styrelsens ordförande omvaldes Magnus Jonsson.
Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets revisor. Det antecknades att Johan Malmqvist utsetts av PwC till att även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.
Arvode till styrelsen och revisor
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:
Arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma ska utgå med sammanlagt 891 600 kronor, varav till styrelsens ordförande 445 800 kronor och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter 222 900 kronor. Inget arvode utgår till styrelseledamot eller suppleant som är anställda i bolaget eller koncernen, eller inte är oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.
Arvode till revisorn beslutades utgå enligt av bolaget godkänd räkning.
Bemyndigande för styrelsen att besluta att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.gapwaves.com.