Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 20.5.2026.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2025 ei makseta osinkoa.

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön 17.4.2026 julkaistun vuosi- ja vastuullisuusraportin yhteydessä julkaiseman palkitsemisraportin, jossa kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteutumista ja esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2025.

Hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot

Yhtiökokous päätti, että palkkiot pidetään ennallaan ja siten hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 65 000 euroa ja jäsenen 35 000 euroa ja että palkkio maksetaan kuukausittain. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 500 euroa (300 euroa vuonna 2025) kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajalle 500 euroa (400 euroa vuonna 2025) kokoukselta. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että mikäli hallitus päättää perustaa erillisiä hallituksen valiokuntia, valiokuntatyöstä maksetaan seuraavat palkkiot: kokouspalkkio valiokuntatyöstä valiokunnan puheenjohtajalle 1 000 euroa per kokous ja kokouspalkkio valiokuntien jäsenille 500 euroa per kokous.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenet sekä tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi neljä (4). Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Julianna Borsos, Kaisa Kokkonen ja Ville Vuori ja että hallitukseen valitaan uudeksi jäseneksi Joachim Sverre.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajana jatkamaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Maria Grönroos (KHT). Yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n jatkamaan myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että Maria Grönroos (kestävyysraportointitarkastaja, KRT) toimii päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana.

Kestävyysraportoinnin varmentajan valinta on ehdollinen, ja kestävyysraportoinnin varmentaja suorittaa tehtävänsä vain, jos yhtiö on velvollinen tai vapaaehtoisesti päättää laatia kestävyysraportin voimassa olevan kestävyysraportointia koskevan lainsäädännön mukaisesti tilikaudelta 2026.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden määrä saa olla enintään 1 471 860 osaketta, mikä vastaa tällä hetkellä noin 5 % yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden hankkimiseen voidaan käyttää ainoastaan yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Omat osakkeet voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muutoin markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omien osakkeiden hankinta toteutetaan. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus koskee enintään 2 944 762 uutta osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön osakemäärästä yhtiökokouskutsun päivämääränä.

Uudet osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yhdellä tai useammalla suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien ja liiketoiminnan rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamista hallituksen päättämällä tavalla ja sen päättämässä laajuudessa.

Hallitus voi edellä kuvatun valtuutuksen puitteissa antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön uusia osakkeita. Uusien osakkeiden merkintähinta voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää. Hallitus päättää myös muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ville Vuoren.

Hallitus päätti myös perustaa kaksi valiokuntaa, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus nimitti tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Kaisa Kokkosen ja jäseneksi Julianna Borsoksen. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Ville Vuori ja jäseneksi Joachim Sverre.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Incap Oyj:n verkkosivuilla viimeistään 3.6.2026.

INCAP OYJ

Lisätietoja:
Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798 (englanniksi)
Antti Pynnönen, talousjohtaja, puh. +358 40 187 3494

Jakelu: 
Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.incapcorp.com

Incap lyhyesti
Incap Oyj on globaalisti toimiva elektroniikan sopimusvalmistaja (EMS) ja luotettu kumppani. Incap tukee asiakkaitaan suurista monikansallista yhtiöistä ja keskisuurista yhtiöistä pieniin startupeihin koko niiden arvoketjussa, suunnittelu- ja kehityspalveluista valmistukseen. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen kulttuurin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Romaniassa ja Hongkongissa, ja sen palveluksessa on yli 3 000 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.