LED IBond International Company Announcement #120 Signed
Prenumeration
Du har en aktiv prenumeration.
Prenumerera på pressmeddelanden från LED iBond via email.
Du prenumererar på följande språk.
Välj vilka språk du vill prenumerera på.
Modular Finance AB kommer att hantera vissa av dina personuppgifter om du väljer att prenumerera. Mer information om vår personuppgiftshantering finns här.
Beskrivning
| Land | Danmark |
|---|---|
| Lista | First North Denmark |
| Sektor | Handel & varor |
| Industri | Sällanköpsvaror |
2025-04-24 12:30:00
Company Announcement no. 120/2025 (April 24, 2025)
| Den 24. april 2025 afholdtes ordinær generalforsamling i | On 24 April 2025, the annual general meeting was held in | |
| LED iBond International A/S Ryttermarken 10, 1 3520 Farum CVR-nr. 36041609 ("Selskabet") | LED iBond International A/S Ryttermarken 10, 1. 3520 Farum CBR-no. 36041609 (the "Company") | |
| på adressen: Ryttermarken 10, 1, 3520 Farum | at the address: Ryttermarken 10, 1, DK-3520 Farum | |
| Selskabets kapital udgør DKK 1.935.400,75 fordelt på kapitalandele à DKK 0,05, som hver giver en stemme, hvilket svarer til i alt 38.708.015 stemmer. | The share capital of the company is DKK 1,935,400.75 divided into shares of DKK 0.05, each of which giving one vote corresponding to a total of 38,708,015 votes. | |
| Kapitalejere, der samlet set repræsenterede 63,05 % af stemmerne/selskabskapitalen (24.406.185 stemmer og nominelt kr. 1.220.309,25 af selskabskapitalen), var repræsenteret på generalforsamlingen via fuldmagter og fysisk tilstedeværelse. Advokat Cecilie Weis Holst var af bestyrelsen udpeget som dirigent i overensstemmelse med vedtægternes punkt 5.6. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. | Shareholders in total representing 63.05 % of the votes/share capital (24,406,185 votes and nominal DKK 1,220,309.25 of the share capital) were represented at the shareholders meeting via proxies and physical presence. Cecilie Weis Holst, attorney-at-law, was by the board of directors appointed as chairman of the meeting in accordance with Article 5.6 of the Articles of Association. The chairman of the meeting stated that the general meeting was lawfully convened and legally competent. | |
| Følgende blev gennemført, vedtaget og protokolleret i henhold til dagsordenen udsendt til kapitalejerne den 31. marts 2025: | The following was conducted, adopted and recorded according to the agenda sent out to the shareholders on 31 March 2025: | |
| Dagsorden: | Agenda: | |
| 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Godkendelse af årsrapport 3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 4. Meddelelse af decharge for bestyrelsen og direktionen 5. Godkendelse af vederlag til bestyrelse for indeværende regnskabsår 6. Valg af revisor 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne 9. Eventuelt | 1. The board of directors' report on the activities of the Company during the past financial year 2. Adoption of the annual report 3. Resolution on distribution of profit or loss recorded in the annual report adopted by the general meeting 4. Discharge for the board of directors and the executive management 5. Approval of remuneration to the board of directors for the current financial year 6. Appointment of auditor 7. Appointment of members of the board of directors 8. Any proposals from the board of directors and/or shareholders 9. Others | |
| Ad 1 - Bestyrelsens beretning om selskabet virksomhed i det forløbne regnskabsår | Re 1 - The board of directors' report on the activities of the Company during the past financial year | |
| Bestyrelsen berettede om Selskabets virksomhed i det forløbne år. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning | The Board of Directors reported on the Company’s activities during the past year. The Board of Directors' report was duly noted. | |
| Ad 2 – Godkendelse af årsrapport Bestyrelsen fremlagde årsrapporten for perioden 1. januar 2024 – 31. december 2024. Der var lejlighed til at stille spørgsmål, hvorefter godkendelsen af årsrapporten blev sat til afstemning. Årsrapporten blev vedtaget med 73,31 % (i alt 17.893.293 stemmer) af de stemmer, der var repræsenteret på generalforsamlingen, mens aktionærer, der repræsenterede 26,69 % af stemmerne (i alt 6.512.892 stemmer), afstod fra at stemme. I forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet har ledelsen konstateret, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital, hvilket efter selskabslovens § 119 betyder, at ledelsen skal redegøre for selskabets økonomiske stilling. Bestyrelsen redegjorde for selskabets økonomiske stilling. Ad 3 - Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport Dirigenten redegjorde for forslaget om at disponere årets resultat som anført i årsrapporten. Der var lejlighed til at stille spørgsmål, hvorefter forslaget blev sat til afstemning. Forslaget blev vedtaget med 73,31 % (i alt 17.893.293 stemmer) af de stemmer, der var repræsenteret på generalforsamlingen, mens aktionærer, der repræsenterede 26,69 % af stemmerne (i alt 6.512.892 stemmer), afstod fra at stemme. | Re 2 – Adoption of the annual report The Board of Directors presented the Annual Report for the period 1 January 2024 – 31 December 2024. There was an opportunity to ask questions, after which the approval of the annual report was put to the vote. The Annual Report was approved with 73.31 % (in total 17,893,293 votes) of the votes represented at the general meeting, while shareholders representing 26.69 % (in total 6,512,892) of the votes abstained from voting. In connection with the preparation of the financial statements, the board has established that the company's equity is less than half of the subscribed capital, which according to section 119 of the Companies Act means that the board must account for the company's financial position. The Board of Directors gave an account of the company's financial position. Re 3 - Resolution on distribution of profit or loss recorded in the annual report adopted by the general meetingThe chair of the meeting explained the proposal to dispose the loss for the year as stated in the annual report.There was an opportunity to ask questions, after which the proposal was put to the vote.The proposal was approved with 73.31 % (in total 17,893,293 votes) of the votes represented at the general meeting, while shareholders representing 26.69 % (in total 6,512,892) of the votes abstained from voting. | |
| Ad 4 - Meddelelse af decharge for bestyrelsen af direktionen | Re 4 - Discharge for Board of Directors and the Executive Management | |
| Dirigenten redegjorde for forslaget om at meddele bestyrelse og direktion decharge. Der var lejlighed til at stille spørgsmål, hvorefter forslaget blev sat til afstemning. Forslaget blev vedtaget med 73,31 % (i alt 17.893.293 stemmer) af de stemmer, der var repræsenteret på generalforsamlingen, mens aktionærer, der repræsenterede 26,69 % af stemmerne (i alt 6.512.892 stemmer), afstod fra at stemme. | The chair of the meeting explained the proposal to grant discharge to the Board of Directors and the Executive Board. There was an opportunity to ask questions, after which the proposal was put to the vote. The proposal was approved with 73.31 % (in total 17,893,293 votes) of the votes represented at the general meeting, while shareholders representing 26.69 % (in total 6,512,892) of the votes abstained from voting. | |
| Ad 5 - Godkendelse af vederlag til bestyrelse for indeværende regnskabsår | Re 5 - Approval of remuneration to the board of directors for the current financial year | |
| Dirigenten redegjorde for det til bestyrelsen foreslåede vederlag på kr. 100.000 til hvert bestyrelsesmedlem og kr. 300.000 til bestyrelsesformanden. Der var lejlighed til at stille spørgsmål, hvorefter godkendelse af vederlaget blev sat til afstemning Forslaget blev vedtaget med 73,31 % (i alt 17.893.293 stemmer) af de stemmer, der var repræsenteret på generalforsamlingen, mens aktionærer, der repræsenterede 26,69 % af stemmerne (i alt 6.512.892 stemmer), afstod fra at stemme. | | The chair of the meeting explained the remuneration proposed to the board of DKK 100,000 to each member of the board and DKK 300,000 to the chairman.There was an opportunity to ask questions, after which the approval of the remuneration was put to the vote.The proposal was approved with 73.31 % (in total 17,893,293 votes) of the votes represented at the general meeting, while shareholders representing 26.69 % (in total 6,512,892) of the votes abstained from voting. |
| Ad 6 – Valg af revisor Der var stillet forslag om at genvælge BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, CVR-nr. 32895468, til Selskabets revisor Der var lejlighed til at stille spørgsmål, hvorefter forslaget blev sat til afstemning. Forslaget blev vedtaget med 73,31 % (i alt 17.893.293 stemmer) af de stemmer, der var repræsenteret på generalforsamlingen, mens aktionærer, der repræsenterede 26,69 % af stemmerne (i alt 6.512.892 stemmer), afstod fra at stemme. | | Re 6 – Appointment of auditorProposal had been made for re-election of BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVSIONS PARTNERSELSKAB, CBR-No. 32895468, as the Company’s auditor.There was an opportunity to ask questions, after which the proposal was put to the vote.The proposal was approved with 73.31 % (in total 17,893,293 votes) of the votes represented at the general meeting, while shareholders representing 26.69 % (in total 6,512,892) of the votes abstained from voting. |
| Ad 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer | Re 7 - Appointment of members of the board of directors | |
| Den nuværende bestyrelse modtog genvalg. Der var lejlighed til at stille spørgsmål, hvorefter afstemning blev gennemført. Genvalget af Michael Brag, Christel Kniep og Henrik Mørch blev vedtaget med 17.893.293 stemmer for og 6.512.892 blanke stemmer, og dirigenten konstaterede, at Michael Brag, Christel Kniep og Henrik Mørch blev genvalgt. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Michael Brag som formand | The current board was up for re-election.There was an opportunity to ask questions, after which a vote was taken.The re-election of Michael Brag, Christel Kniep and Henrik Mørch were approved with 17,893,293 votes in favour and 6,512,892 blank votes, and the chairman of the meeting concluded that Michael Brag, Christel Kniep and Henrik Mørch were re-elected.The board subsequently constituted itself with Michael Brag as chairman. | |
| Ad 8 - Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne Der blev ikke fremsat andre forslag | Re 8 - Any proposals from the board of directors and/or shareholders No other proposals or issues were submitted | |
| Ad 9 – Eventuelt | Re 9 – Others | |
| Bestyrelsen havde foreslået at bemyndige dirigenten med fuld substitutionsret til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen. | The board of directors has proposed to authorise the chair of the meeting with right of substitution to apply for registration of the adopted proposals with the Danish Business Authority. | |
| Forslaget blev vedtaget med 73,31 % (i alt 17.893.293 stemmer) af de stemmer, der var repræsenteret på generalforsamlingen, mens aktionærer, der repræsenterede 26,69 % af stemmerne (i alt 6.512.892 stemmer), afstod fra at stemme. -0- | The proposal was approved with 73.31 % (in total 17,893,293 votes) of the votes represented at the general meeting, while shareholders representing 26.69 % (in total 6,512,892) of the votes abstained from voting. -0- | |
| Da dagsordenen herefter var udtømt, takkede dirigenten for god ro og orden og hævede generalforsamlingen. | As the agenda was exhausted, the chair of the meeting thanked the shareholders for their participation and adjourned the general meeting. |