Bifogade filer
Kommuniké från årsstämman 2024 i LUXBRIGHT AB
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Hälsovård |
| Industri | Medicinteknik |
Idag, den 23 maj 2025, hölls årsstämma i LUXBRIGHT AB i MAQS Advokatbyrås lokaler på Masthamnsgatan 13 i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes Eric Ehrencrona, advokat vid MAQS Advokatbyrå.
Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.
Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget.
Resultatdisposition
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens föreslag att bolagets balanserade vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2024.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av fem ledamöter och inga suppleanter. Styrelsearvoden ska utgå med fem prisbasbelopp (294 000 kronor) till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp (117 600 kronor) vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska en revisor utses och arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.
Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor
Årsstämman beslutade att intill slutet av nästa årsstämma omvälja Mikael Andersson, Anders Brännström, Staffan Hillberg, Erik Lindeblad och Linda Persson som ordinarie styrelseledamöter. Anders Brännström omvaldes till styrelseordförande. Årsstämman beslutade att till revisor omvälja Ernst & Young AB (EY), som meddelat att Linda Sallander fortsatt utsetts till huvudansvarig revisor av EY.
Fastställande av principer för valberedningen
Årsstämman beslutade att anta valberedningens förslag till principer för valberedningen, vilka överensstämde med föregående års principer.
Beslut om antagande av ny bolagsordning
Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.
Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 22 april 2025 om nyemission aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2025/28:1 till ledande befattningshavare och anställda i bolaget.
Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.luxbright.com.