Kallelse
Tid: 11 maj 2023 kl 13.30 – 15.00
Plats: Östra Storgatan 20, Jönköping
Anmälan om deltagande senast den 2023-04-26 via: info@midaq.se

Dagordning Årsstämma 2023 Midaq AB (Publ)

1. Stämman öppnas 13.30

2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman

Valberedningens förslag:

Ordförande Gunilla Rittgård
Sekreterare Michaela Andersson

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare i händelse av votering

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Information från styrelse och vd

8. Föredragning av 2022 års årsredovisning och revisionsberättelse för
moderbolaget samt koncernen
Beslutspunkter i anledning härav:
a. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning för
moderbolaget och koncernen
b. Beslut om dispositioner beträffande moderbolagets resultat
enligt fastställd balansräkning och avstämningsdag för beslutad utdelning
c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd
Årsredovisning går rekvireras hos MIDAQ AB på info@midaq.se

1. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Valberedningens förslag:
Styrelsearvoden:
Arvode utgår för styrelseordförande med 2 prisbasbelopp per år.
För styrelseledamöter som också är aktieägare utgår inget arvode.

Revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.

2. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

Valberedningens förslag:
att antalet styrelseledamöter ska vara sju stycken

3. Val av styrelseledamöter och val av styrelsens ordförande
Nuvarande styrelseordförande Gunilla Rittgård samt styrelseledamot Claes Winterfeldt har meddelat att de inte är tillgänglig för omval.

Valberedningens förslag till styrelse:

1. Styrelseordförande: Lars-Åke Bylander nyval
2. Styrelseledamöter:

Hans-Göran Frick omval
Michaela Andersson omval
Stefan Engdahl nyval
Håkan Sundberg nyval
Kent Tjäderborn nyval
Hans Fredén nyval

4. Val av revisor

Valberedningens förslag till revisor:
Baker Tilly Guide AB med Stefan Freij som huvudrevisor

5. Övriga frågor

6. Årsstämmans avslutande 15.00