Modulightin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut ehdotuksensa hallituksen jäsenten kokoonpanoa ja palkitsemisesta varsinaista yhtiökokousta 2025 varten. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 2.5.2025.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025, että hallituksen jäsenten lukumäärä on neljä (4).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Jyrki Liljeroos, Seppo Orsila, Timur Kärki ja Anne Koutonen. Aikaisemmin hallituksen jäsenenä toiminut Pia Kantola on siirtynyt uusiin tehtäviin ja ei tämän vuoksi ole jatkossa käytettävissä. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Anne Koutonen. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on arvioinut, että kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Seppo Orsila, joka on riippuvainen yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Orsila on yhtiön toimitusjohtaja ja yksi yhtiön suurimmista osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025, että hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita ei muuteta. Hallituksen jäsenille ehdotetaan maksettavaksi palkkiota seuraavalla tavalla:

• Puheenjohtajan kuukausipalkkio 5 000 euroa, ja
• Hallituksen jäsenten kuukausipalkkio 2 500 euroa.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025, että hallituksen jäsenten palkkio voidaan maksaa sekä yhtiön osakkeilla että rahana.

Matkakulut korvataan yhtiön voimassa olevan matkustusohjeistuksen mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta, joka on valmistellut ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025, koostuu yhtiön kolmesta suurimmasta osakkeenomistajasta Petteri Uusimaasta, Seppo Orsilasta ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma edustajanaan Timo Sallinen sekä hallituksen edustajasta Anne Koutosesta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsuun.