Enligt den instruktion för valberedningen som fastställdes av årsstämman den 28 april 2022 ska Nordic Waterproofings valberedning bestå av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägare som önskar delta i valberedningen. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman. Vid den tidpunkten var Kingspan Group PLC, Handelsbanken Fonder, Tredje AP-fonden samt Lannebo Fonder de fyra största ägarna. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt utse sina representanter. Per den sista bankdagen i september var koncernens fyra största ägare Kingspan Group PLC, TFG Asset Management UK LLP, Samson Rock Capital LLP och Fidelity International. Handelsbanken Fonder var koncernens femte största aktieägare. Tredje AP-fonden har meddelat att de avstår sin plats i valberedningen och Handelsbanken Fonder och Lannebo Fonder har i enlighet med valberedningsinstruktionen ställt sina platser till förfogande. TFG Asset Management UK LLP och Samson Rock Capital LLP har meddelat att de önskar delta i valberedningen och har därmed ersatt Tredje AP-fonden och Lannebo Fonder. Fidelity International har erbjudits plats i valberedningen men valt att avstå, varvid Handelsbanken Fonder kvarstår i valberedningen.

I enlighet med aktieägarnas beslut har Nordic Waterproofings valberedning bildats och består av totalt fyra ledamöter.

• John Cronin representerandes Kingspan Group PLC, valberedningens ordförande
• Abhishek Agrawal representerandes TFG Asset Management UK LLP
• Raphael Kain representerandes Samson Rock Capital LLP
• Anna Sundberg representerandes Handelsbanken Fonder

Mats O Paulsson, styrelseordförande i Nordic Waterproofing Holding AB, är adjungerad till valberedningen.

Sammantaget representerar valberedningen cirka 50,0 procent av röstetalet för samtliga aktier i Nordic Waterproofing Holding AB, baserat på ägarbilden den 30 september 2023.

Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att nominera kandidater till posterna som ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt lämna förslag på arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna.
Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@nordicwaterproofing.com. Förslag till årsstämman ska lämnas senast den 31 december 2023.
Årsstämma i Nordic Waterproofing Holding AB kommer att hållas i Helsingborg den 25 april 2024.