Finansinspektionen begär yttrande från Norion Bank som en fortsättning på den sedan tidigare inledda undersökningen om efterlevnaden av penningtvättsregelverket, som Finansinspektionen inledde i maj 2023 och som riktade sig mot Norion Bank och ett par andra aktörer på marknaden.
 
Finansinspektionen har undersökt hur Norion Bank under perioden 30 april 2022 –1 maj 2023 har följt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Undersökningen har omfattat bankens allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder, rutiner och riktlinjer för kundkännedomsåtgärder samt åtgärder för kundkännedom.
 
Finansinspektionen bedömer preliminärt att Norion Bank har överträtt bestämmelser och har informerat banken om att ärendet har lämnats över för fortsatt handläggning. Finansinspektionen kommer nu att pröva om det finns skäl att ingripa mot banken och på vilket sätt inspektionen i så fall ska ingripa.
 
Norion Bank har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet senast den 21 februari 2025.
 
– Vi välkomnar att Finansinspektionen undersöker efterlevnaden av penningtvättsregelverket för att säkerställa att branschen i sin helhet gör sitt yttersta för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, säger Martin Nossman, VD, Norion Bank.