Finansinspektionen har sedan maj 2023 undersökt hur Norion Bank har följt penningtvättsregelverket. Undersökningen har avsett perioden 30 april 2022 – 1 maj 2023 och har omfattat bankens allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder, rutiner och riktlinjer för kundkännedomsåtgärder samt åtgärder för kundkännedom.
 
Undersökningen är nu avslutad och Finansinspektionen har idag meddelat beslut om att tilldela Norion Bank en anmärkning, vilket är den sanktion som ges när överträdelsen inte bedöms som allvarlig, samt en sanktionsavgift om 90 MSEK. Skälet till beslutet är att Finansinspektionen har bedömt att Norion Bank inte iakttagit penningtvättsregelverkets krav avseende kundkännedom om bankens företagskunder som förknippats med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism i tillräcklig grad.
 
– Vi har idag tagit del av Finansinspektionens beslut om att Norion Bank tilldelas en anmärkning och en sanktionsavgift om 90 MSEK. Sedan undersökningsperioden, från april 2022 till maj 2023, har vi utvecklat och stärkt våra processer och arbetssätt. Vi har utvecklat nya systemstöd och säkerställt ändamålsenligheten i de befintliga, tagit fram ett stort antal nya processer och rutinbeskrivningar, förstärkt organisationen samt utökat våra utbildningsinsatser. God regelefterlevnad och bekämpandet av penningtvätt och finansiering av terrorism är av största vikt för Norion Bank och vi arbetar kontinuerligt för att ytterligare stärka våra förebyggande processer och vår motståndskraft, säger Martin Nossman, VD, för Norion Bank.