Regulatoriskt pressmeddelande 2025-06-24

Den 24 juni 2025 hölls årsstämma i Northbaze Group AB (publ) och nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades:

• Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2024.
• Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens i förvaltningsberättelsen intagna förslag.
• Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2024.
• Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att inget arvode ska utgå till styrelsens ordförande eller till styreledamöter.
• Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att konsultarvode får utgå till styrelsen för ej sedvanligt styrelsearbete, vilket även ska redovisas för vid nästa stämma.
• Beslutades att arvode ska utgå till revisor enligt godkänd räkning.
• Beslutades om omval av styrelseledamöterna Håkan Larsson, Petter Burge och Max Donatello Söhr. Beslutades om nyval av Per Berglund och Per Kristenson. Presentation av nyvalda ledamöter finns presenterade i bifogade filer och på Bolagets hemsida.
• Beslutades att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor, som utsett den auktoriserade revisorn Per Modin som huvudansvarig revisor.
• Stämman beslutade att bolagets valberedning för årsstämman 2026 ska utgöras av de 3 största aktieägarna per den 30 november 2025 och styrelsens ordförande samt antog instruktioner för valberedningen i enlighet med förslaget.
• Beslutades om ändring av bolagsordningen, enligt framlagt förslag.

Protokoll fört vid stämman kommer att publiceras på Northbaze Groups hemsida www.northbazegroup.com under rubriken Investor Relations/Corporate Governance/Annual General Meeting/Årsstämma 2025/ senast 2025-07-08, där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.