Bestämmande av antal styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter.

Till styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Ulf Hagman, Nicklas Margård, Carlos Fernandez Villena, Kees Jansen van Rosendaal och Eda Demir Westman för tiden intill nästa årsstämma. Till nya styrelseledamöter valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Mikael Carleson och Jörgen Durban.

Till styrelsens ordförande omvaldes Ulf Hagman och till styrelsens vice ordförande omvaldes Nicklas Margård.

Arvode åt styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att de nya styrelseledamöterna ska erhålla ersättning i enlighet med de ersättningsnivåer som beslutades av årsstämman den 22 maj 2025 och att styrelsearvode ska utgå pro rata för den tid som ledamoten innehar uppdraget, beräknat från dagen för tillträde fram till slutet av nästa årsstämma.

Beslut om styrelsens förslag om riktad emission av teckningsoptioner till långivare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en emission av högst 1 878 979 teckningsoptioner av serie TO8, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt nyttjande med högst 169 108,11 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Rickard Rönblom, JJV Investment Group AB, Vellenova AB, Christer Jönsson, Andreas Jahn, Björn Wetterling, Business Remedy Associates Sweden AB, Mikael Blihagen, Med Tech Invest Europe AB, JEQ Capital AB, Curam Holding AB och Quantum Leben AG.

Den riktade emissionen av teckningsoptioner utgör en förutsättning för det lån som Bolaget offentliggjorde den 23 november 2025, genom vilket Bolaget refinansierade ett befintligt lån och tillfördes ytterligare likviditet (”Lånet”).

Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. En (1) teckningsoption av serie TO8 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 maj 2030 till och med den 5 juni 2030. Teckningsoptionsinnehavare som tillsammans innehar minst 60 procent av antalet utestående teckningsoptioner av serie TO8 kan komma överens med Bolaget om att tidigarelägga utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara det lägsta av (i) 7,5 SEK och (ii) den senaste teckningskursen som tillämpats i något av följande fall (a) i en företrädesemission av aktier i Bolaget från dagen från registrering vid Bolagsverket av teckningsoptionerna till och med den 31 december 2025 samt (b) som tillämpats i en nyemission av aktier i Bolaget (såväl med eller utan företräde för aktieägarna) från och med den 1 januari 2026 till och med den 5 juni 2030.

Beslut om styrelsens förslag om riktad emission av teckningsoptioner till Torsion Invest AB som långivare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, en emission av högst 1 041 279 teckningsoptioner av serie TO8, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt nyttjande med högst 93 715,11 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptioner tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Torsion Invest AB (Jonas Hagberg).

Den riktade emissionen av teckningsoptioner utgör en förutsättning för Lånets ingående, där Torsion Invest AB är en av långivarna.

Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. En (1) teckningsoption av serie TO8 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 maj 2030 till och med den 5 juni 2030. Teckningsoptionsinnehavare som tillsammans innehar minst 60 procent av antalet utestående teckningsoptioner av serie TO8 kan komma överens med Bolaget om att tidigarelägga utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara det lägsta av (i) 7,5 SEK och (ii) den senaste teckningskursen som tillämpats i något av följande fall (a) i en företrädesemission av aktier i Bolaget från dagen från registrering vid Bolagsverket av teckningsoptionerna till och med den 31 december 2025 samt (b) som tillämpats i en nyemission av aktier i Bolaget (såväl med eller utan företräde för aktieägarna) från och med den 1 januari 2026 till och med den 5 juni 2030.

Beslut om styrelsens förslag om riktad emission av teckningsoptioner till Torsion Invest AB som utställare av kreditfacilitet

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en emission av högst 750 000 teckningsoptioner av serie TO8, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt nyttjande med högst 67 500 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptioner tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Torsion Invest AB (Jonas Hagberg).

Den riktade emissionen av teckningsoptioner utgör en förutsättning för ingåendet av den kreditfacilitet som Bolaget offentliggjorde tillsammans med Lånet den 23 november 2025.

Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. En (1) teckningsoption av serie TO8 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 maj 2030 till och med den 5 juni 2030. Teckningsoptionsinnehavare som tillsammans innehar minst 60 procent av antalet utestående teckningsoptioner av serie TO8 kan komma överens med Bolaget om att tidigarelägga utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara det lägsta av (i) 7,5 SEK och (ii) den senaste teckningskursen som tillämpats i något av följande fall (a) i en företrädesemission av aktier i Bolaget från dagen från registrering vid Bolagsverket av teckningsoptionerna till och med den 31 december 2025 samt (b) som tillämpats i en nyemission av aktier i Bolaget (såväl med eller utan företräde för aktieägarna) från och med den 1 januari 2026 till och med den 5 juni 2030.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital och antal aktier kan, med stöd av bemyndigandet, ökas med ett belopp och ett antal som inte överskrider de gränser som anges i den vid var tid gällande bolagsordningen. Styrelsen ska ha rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller annars med villkor.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

_____________

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 1 december 2025 och den fullständiga kallelsen till extra bolagsstämman. Kallelse till extra bolagsstämman samt fullständiga förslag avseende extra bolagsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.opticept.se.