Kommuniké från årsstämma i Ortelius International AB (publ) den 31 juli 2026
Kommuniké från årsstämma i Ortelius International AB (publ) den 31 juli 2026
Ortelius International AB (publ), org.nr 559213-3739 (”Bolaget”), höll idag den 31 juli 2026 årsstämma på Bergman & Eek Advokatbyrå, Kyrkogatan 13, Lund. Årsstämman utgjorde tillika andra kontrollstämma enligt 25 kap. 16 § aktiebolagslagen. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades i enlighet med framlagda förslag, varvid noteras att val av styrelse skedde i enlighet med ett förslag som framställdes vid stämman.
Fastställande av räkenskaperna, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.
Andra kontrollstämma – beslut om fortsatt drift
Vid stämman framlades den av styrelsen upprättade andra kontrollbalansräkningen enligt 25 kap. 16 § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande över denna. Den andra kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital är återställt och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget inte ska gå i likvidation utan att verksamheten ska drivas vidare.
Arvoden
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter. I enlighet med ett förslag som framställdes vid stämman av aktieägare beslutade årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att omvälja Magnus Pårup som styrelseledamot samt att nyvälja Danne Persson och Peter Thörn som styrelseledamöter. Peter Thörn valdes till styrelsens ordförande.
Årsstämman beslutade vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med auktoriserade revisorn Paul Eriksson som huvudansvarig revisor.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger från tid till annan. Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor, och ska ske till marknadsmässiga villkor. Beslutet biträddes av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.