Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Tomas Franzén, Ulrika Saxon, Johan Ryding, Jan Klippvik, Lina Stolpe och Ulrika Valassi. Tomas Franzén omvaldes till styrelseordförande.

Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman beslutade om omval av KPMG som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027. KPMG har informerat Bolaget om att den auktoriserade revisorn Jonas Eriksson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt utdelning
Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2025. Årsstämman beslutade vidare att stående vinstmedel till årsstämmans förfogande om 2 956 458 214 kronor balanseras i ny räkning.

Beslut om godkännande av förvärv
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna transaktion avseende förvärv av samtliga aktier i Pamica 5 Invest 2 AB (org.nr 559527-3631) ("Målbolaget"), varav förvärvet benämns "Transaktionen". Genom Transaktionen förvärvar Pamica Group AB det verksamhetsdrivande bolaget Aluhak Gruppen AS (norskt org.nr 925 060 461) och bolagets dotterbolag. Köpeskillingen i Transaktionen ska erläggas genom apportemission beskriven nedan.

Beslut om nyemission
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av högst 2 396 197 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 15 329,269775 kronor. För varje tecknad aktie ska erläggas ca. 42,06 kronor, vilket totalt ger 100 776 950 kronor.

Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Pamica 5 AB, Nye Ytrevoll Holding AS och SBI Holding AS. Tecknarna får betala för sina tecknade aktier genom tillskjutande av apportegendom i form av sina respektive aktieinnehav i Målbolaget.

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner, berättigande till nyteckning av aktier och/eller emission av konvertibler, berättigande till konvertering till nya aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat villkor.
 
Bemyndigandet ska endast kunna utnyttjas av styrelsen för att möjliggöra kapitalanskaffning och ägarspridning inför och/eller i samband med listning av Bolagets aktier och antalet aktier som emitteras får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av Bolagets röster och kapital vid tidpunkten för nyttjandet av bemyndigandet.

Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2026/2029 I för ledande befattningshavare och nyckelpersoner
Årsstämman fattade beslut om att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (anställda och konsulter i Bolagets koncern och styrelseledamöter i portföljbolagen) (”Incitamentsprogram 2026/2029 I”), genom riktad emission av högst 985 110 teckningsoptioner med rätt till teckning av nyemitterade aktier i Bolaget och att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner på villkor som redogörs närmare för i kallelsen till årsstämman.

Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2026/2029 II för styrelseledamöter
Årsstämman fattade beslut om att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för Bolagets styrelseledamöter (”Incitamentsprogram 2026/2029 II”), genom riktad emission av högst 59 400 teckningsoptioner med rätt till teckning av nyemitterade aktier i Bolaget och att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner på villkor som redogörs närmare för i kallelsen till årsstämman.

Beslut om inrättande av långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram Management LTI 2026 för vissa personer i ledningsgruppen
Årsstämman fattade beslut om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för vissa personer i ledningsgruppen (“Management LTI 2026”), genom riktad nyemission av högst 297 297 aktier, samt emission av högst 1 189 188 teckningsoptioner till Bolaget, på villkor som redogörs närmare för i kallelsen till årsstämman.

Ansvarsfrihet och arvoden
Årsstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2025 och godkände valberedningens förslag avseende arvoden till styrelse och revisor.

Besluten i sin helhet
De antagna besluten i sin helhet finns tillgängliga på www.pamica.se.