Ombud och fullmaktsformulär
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, https://patriam.se/investerare/. Fullmaktsformulär skickas genast och utan kostnad med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan framställas per post till Patriam Invest AB, Biblioteksgatan 3, 5 tr 111 46 Stockholm. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden
10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
11. Val av styrelseledamöter och revisorer
12. Avslutande av stämman

Punkt 8b: Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Till årsstämmans förfogande står årets vinst om 732 756 kronor och övrigt fritt kapital om 120 221 664 kronor, totalt 120 954 420 kronor.

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel disponeras så att till aktieägarna utdelas 32 000 000 kronor, samt i ny räkning balanseras 88 954 420 kronor.

Punkt 9: Beslut om styrelse- och revisorsarvoden
Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma med ett belopp om totalt 300 tkr. Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 10: Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
Styrelsen föreslår att styrelsen fortsatt ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11: Val av styrelseledamöter och revisorer
Styrelsen föreslår omval av styrelseledamöterna Andreas Holmberg, Magnus Holmberg, Per Holmberg och Hans Holmberg för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen föreslår omval av Strawberry Audit AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om Strawberry Audit AB väljs som revisor kommer Lars Jäderström vara huvudansvarig revisor.

Upplysningar på stämman
Aktieägarna erinras om rätten att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar
Fullständiga förslag till beslut framgår ovan. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2023 finns tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, https://patriam.se/investerare/, senast från och med tre veckor före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

_____________

Stockholm i april 2024
Patriam Invest AB
Styrelsen