Bifogade filer
Kommuniké från årsstämma i Pharmiva AB
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Hälsovård |
| Industri | Medicinteknik |
Årsstämma i Pharmiva AB (publ), org nr 559007-0958, har hållits i Lund den 24 maj 2023. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
Ansvarsfrihet, disposition av bolagets förlust
Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel om 14 565 749 kr överförs i ny räkning, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022 samt att ingen utdelning lämnas.
Arvode till styrelse och revisorn
Stämman beslutade att styrelseledamöterna ersätts med vardera 100 000 kronor till ledamöterna, och 200 000 kronor till styrelsens ordförande. Reskostnader ersätts enligt bolagets gällande regler. Därutöver beslöts att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.
Val av styrelse, styrelseordförande samt revisorer
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Malte Zaunders, Ingrid Atteryd Heiman, Ulf Blom och Kristina Ingvar som ordinarie ledamöter, samt om omval av Malte Zaunders som styrelsens ordförande. Stämman omvalde även Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för bolaget, varvid det noterades att PWC meddelat att Mattias Lamme kommer att utses till huvudansvarig revisor.
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier mm
Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning som (efter konvertering/teckning) innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2023.
Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen, varigenom det tillåtna aktiekapitalet i § 4 och antalet aktier i § 5 höjdes.
Protokoll från stämman mm
Protokoll från stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida, https://pharmiva.com/investerare/#arsstamma, senast under vecka 22.
Pharmiva AB (publ)
Styrelsen