Bifogade filer
KALLELSE TILL Extra Bolagsstämma I Q-linea AB (PUBL)
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Small Cap Stockholm |
| Sektor | Hälsovård |
| Industri | Medicinteknik |
Aktieägarna i Q-linea AB (publ), org.nr 556729–0217 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 3 april 2025 klockan 14.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala.
Rätt att delta vid stämman
Aktieägare som önskar delta i stämman ska för att ha rätt att delta:
- dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för stämman, det vill säga onsdagen den 26 mars 2025,
- dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast måndagen den 31 mars 2025. Anmälan kan göras via e-post till q-linea@lindahl.se eller per post till adressen Q-linea AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att: Olle Swärd Brattström, Box 1203, 751 42 Uppsala.
Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) och gärna adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn (så kallad rösträttsregistrering) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken så att aktieägaren är införd i aktieboken per avstämningsdagen, dvs. onsdagen den 26 mars 2025. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till sin bank/förvaltare. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 28 mars 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original (tillsammans med eventuella behörighetshandlingar såsom registreringsbevis) bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Ett blankt fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.qlinea.com.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringspersoner
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Beslut om ändring av bolagsordningen
- Beslut om minskning av aktiekapital
- Stämmans avslutande
Huvudsakliga förslag till beslut
Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Mattias Prage, advokat vid Advokatfirman Lindahl, utses till ordförande vid stämman.
Punkt 6 – Beslut om ändring av bolagsordningen
I syfte att möjliggöra minskningen av aktiekapital enligt punkt 7 nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:
| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
| § 4 Aktiekapital | § 4 Aktiekapital |
| Aktiekapitalet skall utgöra lägst 108 000 000 kronor och högst 432 000 000 kronor. | Aktiekapitalet ska utgöra lägst 21 600 000 kronor och högst 86 400 000 kronor. |
Beslutet om ändring av bolagsordningen förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag under punkt 7 på dagordningen för bolagsstämman.
Punkt 7– Beslut om minskning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital med 177 931 523,84 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Det innebär att aktiekapitalet minskas från 222 414 404,80 kronor till 44 482 880,96 kronor. Följden blir att kvotvärdet för Bolagets aktie minskar från nuvarande 0,05 kr/aktie till 0,01 kr/aktie. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningen genomförs för att åstadkomma ett mer ändamålsenligt aktiekapital för Bolaget samt för att minska risken för Bolaget att behöva vidta åtgärder enligt regelverket kring kontrollbalansräkning, något som krävs enligt aktiebolagslagen om Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Minskningen enligt ovan är även önskvärd med beaktande av den kommande utövningen av teckningsoptioner av serie TO1 för att säkerställa att rabatten mot volymvägd genomsnittskurs kan tillämpas (enligt Euroclear Sweden AB:s system är det emellertid inte tekniskt möjligt att ha en utövandekurs under ett (1) öre).
Beräkningen av aktiekapitalsminskningen enligt ovan omfattar även de 443 087 860 aktier, samt det aktiekapital som dessa aktier innebär, vilka har tecknats av Ulf Landegren genom Landegren Gene Technology AB i de emissioner som nyligen genomförts i Bolaget. Dessa aktier förväntas registreras hos Bolagsverket i mars 2025, förutsatt att investeringen antingen lämnas utan åtgärd eller godkänns av Inspektionen för strategiska produkter. I det fall dessa aktier inte registreras i tid eller om Inspektionen för strategiska produkter inte lämnar investeringen utan åtgärd, föreslår styrelsen en alternativ minskning av aktiekapitalet med 160 208 009,44 kronor, vilket skulle resultera i att aktiekapitalet minskas från nuvarande 200 260 011,80 kronor till 40 052 002,36 kronor. Även detta alternativ skulle leda till ett kvotvärde om 0,01 kr/aktie.
Beslutet om minskning är villkorat av att bolagsstämman beslutar om en ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag under punkt 6 på dagordningen för bolagsstämman. Styrelsen föreslår vidare att styrelsen eller den som styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering och/eller verkställande av beslutet.
Minskningen av aktiekapitalet förutsätter tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol. Beslutet förutsätter även ändring av bolagsordningen.
Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 4 005 200 236 aktier, samtliga stamaktier. Antalet röster i Bolaget uppgår till 4 005 200 236. Bolaget innehar 328 472 stamaktier i sig självt, motsvarande sammanlagt 328 472 röster. Bolaget får inte rösta för egna aktier.
Majoritetskrav
Beslut enligt punkterna 6 och 7 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Aktieägarnas rätt till upplysningar på bolagsstämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Q-linea AB (publ), att: Christer Samuelsson, c/o Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala.
Tillhandahållande av handlingar
Styrelsens förslag till beslut samt handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga hos Bolaget (Dag Hammarskjölds väg 52B i Uppsala) samt på Bolagets webbplats (www.qlinea.com). Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.
I samband med stämman kommer Bolaget att behandla personuppgifter i enlighet med sin integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.qlinea.com.
__________________
Uppsala i mars 2025
Q-linea AB (publ)
Styrelsen