Utövande av rösträtt vid årsstämman
Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska:

(i)               dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 7 maj 2026, och, om aktierna är förvaltningsregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast måndagen den 11 maj 2026, samt

(ii)              dels ha anmält sin avsikt att delta vid årsstämman till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för deltagande personligen eller via ombud” senast måndagen den 11 maj 2026.

Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman personligen eller genom ombud ska senast måndagen den 11 maj 2026 anmäla detta till Bolaget antingen:

(i)               genom post till Qualisys Holding AB, Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg (märk kuvertet ”Årsstämma 2026”), eller

(ii)              genom e-post till bolagstamma@qualisys.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som inte önskar närvara personligen får utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen bifogas till fullmakten. Fullmaktsformulär kan erhållas genom Bolaget och kommer även finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.qualisys.com.
För att underlätta inpassering vid årsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på ovanstående adress i god tid före stämman och gärna senast måndagen den 11 maj 2026. Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till årsstämman.

Förvaltningsregistrerade aktier
För att ha rätt att delta och utöva sin rösträtt på årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering). Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid, i enlighet med förvaltarens rutiner, så att rösträttsregistrering har skett senast måndagen den 11 maj 2026.
Ärenden på stämman
Förslag till dagordning:

1.                Stämman öppnas;

2.                Val av ordförande vid stämman;
3.                Upprättande och godkännande av röstlängd;
4.                Godkännande av dagordning;
5.                Val av en eller två protokolljusterare;
6.                Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7.                Anförande av verkställande direktören;
8.                Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
9.                Beslut om:
(a)              fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning samt koncernbalansräkning;
(b)              disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning;
(c)              ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör:
(i)               Peter Gille (styrelseordförande);
(ii)              Henrik Nyberg (styrelseledamot);
(iii)             Daniel Pettersson (styrelseledamot);
(iv)             Jenny Rosberg (styrelseledamot);
(v)              Ingemar Pettersson (verkställande direktör);
10.             Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
11.             Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvode;
12.             Val av styrelse;
Valberedningens förslag:
(i)               Peter Gille (styrelseledamot – omval);
(ii)              Daniel Pettersson (styrelseledamot – omval);
(iii)             Jenny Rosberg (styrelseledamot – omval);
(iv)             Andreas Höye (styrelseledamot – nyval);
(v)              David Jallo (styrelseledamot – nyval);
13.             Val av styrelsens ordförande;
Valberedningens förslag:
(i)               Peter Gille (omval);
14.             Val av revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
15.             Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler;
16.             Beslut om justeringsbemyndigande;
17.             Stämmans avslutande.

Valberedning
Valberedningen inför årsstämman 2026 har utsetts enligt de principer för valberedningen som antogs vid årsstämman den 14 maj 2025 och har bestått av Michael Jönsson (utsedd av Vätterledens Invest AB), David Jallo (utsedd av Ramhill AB), Anna Sundberg (utsedd av Handelsbanken Fonder) samt Peter Gille (styrelsens ordförande).
Valberedningens beslutsförslag
2. Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Peter Gille eller, vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar väljs till ordförande vid stämman.
10. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att fem styrelseledamöter och inga suppleanter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
11. Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvode
Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämmovalda ledamöter fördelar sig enligt följande (förra årets siffror inom parentes): 500 000 kronor (500 000) till styrelsens ordförande och 225 000 kronor (225 000) till envar av övriga ledamöter. Inget arvode ska utgå till ledamot som är anställd i Bolaget eller dess koncern.
Inget extra arvode ska utgå för arbete i styrelsens utskott, för det fall styrelsen beslutar att inrätta utskott.
Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning kommer det totala arvodet uppgå till 1 400 000 kronor (725 000).
Arvode till revisor föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.
12. Val av styrelse
Valberedningen föreslår följande styrelse: omval av styrelseledamöterna Peter Gille, Daniel Pettersson och Jenny Rosberg samt nyval av styrelseledamöterna Andreas Höye och David Jallo. Henrik Nyberg har avböjt omval.
Andreas Höye (född 1984) har en Master of Business and Administration från Universitetet i Agder, Norge. Andreas är Group CFO för Vätterleden Holding Aktiebolag och har mer än tio års erfarenhet från investeringsverksamheter med fokus på tillväxtbolag. Andreas har också bakgrund som CFO i både noterade och onoterade bolag samt har tidigare bland annat varit CFO på Irisity AB (publ). Andreas är styrelseledamot i Slevik Holding AB samt har olika styrelseuppdrag inom Vätterleden Holding-koncernen där han bland annat är styrelseordförande i Salming Sports AB och styrelseledamot i Markslöjd Aktiebolag.
David Jallo (född 1985) har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) samt en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. David är medgrundare och verkställande direktör/Managing Director i Ramhill AB samt har dessförinnan haft ledande försäljningsbefattningar inom nordisk investmentbanking på Carnegie Investment Bank och Pareto Securities. David är styrelseledamot i bland annat Ramhill AB.
Förslaget till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Peter Gille och Jenny Rosberg är även oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
En presentation av de av valberedningen för omval föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets webbplats, www.qualisys.com.
13. Val av styrelsens ordförande
Valberedningen föreslår omval av Peter Gille som styrelseordförande.
14. Val av revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter
Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”). PwC har meddelat att om revisionsbolaget väljs kommer Johan Palmgren fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.
Styrelsens beslutsförslag
9.(b) Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 3,00 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen. Vid det första utbetalningstillfället ska 1,50 kronor per aktie utbetalas med avstämningsdag onsdagen den 20 maj 2026. Vid det andra utdelningstillfället ska 1,50 kronor per aktie utbetalas med avstämningsdag måndagen den 23 november 2026. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelning utbetalas till aktieägarna genom Euroclear Sweden AB:s försorg måndagen den 25 maj 2026 respektive torsdagen den 26 november 2026.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till och med nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om kvittning eller apport, eller eljest med villkor, och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
Emission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.
Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av teckningsoptioner respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt motsvara en utspädning om högst tio (10) procent i förhållande till antalet aktier i Bolaget per dagen för årsstämman.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet genom att kunna använda Bolagets aktie som betalningsmedel i samband med potentiella förvärv av exempelvis bolag, verksamheter eller del av bolag, alternativt att genomföra emissioner för att kunna finansiera potentiella förvärv eller möjliggöra andra investeringar, för att möta Bolagets strategiska mål och/eller att möjliggöra en breddning av Bolagets aktieägarbas med nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget.
Årsstämmans godkännande av detta förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
16. Beslut om justeringsbemyndigande
Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.
Antalet aktier och röster
Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 10 000 000. Bolaget innehar inga egna aktier.
Övrigt
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Kvarnbergsgatan 2 i Göteborg, samt på dess webbplats, www.qualisys.com, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.
Aktieägarna erinras om rätten att, vid bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Behandling av personuppgifter
Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/ES_PUA_Integritetspolicy_bolagsstammor.pdf.

Göteborg i april 2026
Qualisys Holding Aktiebolag (publ)
Styrelsen