Bifogade filer
Kallelse till extra bolagsstämma i QUIA PHARMA AB (publ)
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Hälsovård |
| Industri | Medicinteknik |
Aktieägarna i QUIA PHARMA AB (publ), org.nr 556658-0196 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 14 april 2025 kl. 13:00 i MAQS Advokatbyrås lokaler på Stureplan 19 i Stockholm.
Utövande av rösträtt vid stämman
Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 4 april 2025, och, om aktierna är förvaltningsregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 8 april 2025, samt
- dels ha anmält sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud” i sådan tid att anmälan är Bolaget tillhanda senast 8 april 2025.
Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud
Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska senast 8 april 2025 anmäla detta till Bolaget antingen:
- genom e-post till info@quiapeg.com, eller
- genom post till QUIA PHARMA AB, Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala (märk kuvertet ”EBS 2025”).
I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).
Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.
För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på adressen Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala (märk kuvertet ”EBS 2025”) i god tid före stämman och gärna senast den 8 april 2025.
Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.
Ett fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.quiapeg.com.
Förvaltningsregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltningsregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta på stämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att rösträttsregistreringen har skett senast den 8 april 2025.
Ärenden på stämman
- Förslag till dagordning
- Stämman öppnas;
- Val av ordförande vid stämman;
- Upprättande och godkännande av röstlängd;
- Val av en eller två justeringspersoner;
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
- Godkännande av dagordning;
- Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter;
- Val av styrelse;
- Val av styrelseordförande;
- Beslut om justeringsbemyndigande; samt
- Stämmans avslutande.
Styrelsens beslutsförslag
2. Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att den som styrelsen anvisar väljs till ordförande vid stämman.
11. Beslut om justeringsbemyndigande
Styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.
Aktieägares beslutsförslag
Följande förslag lämnas av aktieägaren Bio Vitos Norge AS (”Aktieägaren”).
7. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter
Aktieägaren föreslår att styrelsen ska bestå av högst fyra styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter för tiden intill nästa årsstämma.
8. Val av styrelse
Aktieägaren föreslår omval av de befintliga styrelseledamöterna Johan Flodin och Nicklas Wall samt nyval av två styrelseledamöter. De till nyval föreslagna ledamöterna kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande. Bo Ziedén har avböjt omval.
Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets webbplats, www.quiapeg.com.
9. Val av styrelseordförande
Aktieägaren föreslår att Nicklas Wall omväljs till styrelseordförande.
Antalet aktier och röster
Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 1 965 283 244.
Övrigt
Fullmaktsformulär kommer hållas tillgänglig senast tre veckor före stämman och fullständiga förslag till beslut med tillhörande handlingar kommer att hållas tillgängliga senast två veckor före stämman. Kallelsen och handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala och på Bolagets webbplats, www.quiapeg.com, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på Bolagets kontor på ovan adress.
Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Behandling av personuppgifter
Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/697). För fullständig information om hur personuppgifterna behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats, www.euroclear.com/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Stockholm i mars 2025
QUIA PHARMA AB (publ)
Styrelsen