Bifogade filer
Kommuniké från årsstämma 2025 - Samtrygg Group AB (publ)
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Nordic SME Sweden |
| Sektor | Tjänster |
| Industri | Allmänna tjänster |
Samtrygg Group AB (publ), 556942-0911, har idag den 6 mars 2025 avhållit årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. Stämman beslöt i huvudsak;
- att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, innefattande koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Stämman beslutade även att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, innebärande att 2024 års resultat överföres i ny räkning.
- att ge ansvarsfrihet åt styrelsens samtliga ledamöter och verkställande direktören för verksamhetsåret 2024.
- att, enligt valberedningens förslag, styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp för 2025 (117 600 kr) till styrelsens ordförande och med ett prisbasbelopp för 2025 (58 800 kr) till var och en av övriga styrelseledamöter, samt att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning och avtal.
- att, enligt valberedningens förslag, styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska ha fyra ledamöter utan suppleanter samt en revisor och en revisorssuppleant.
- att, enligt valberedningens förslag, styrelsen intill nästa årsstämma ska bestå av Linda Hellqvist, Bernt-Olof Gustafsson, Anton Present Hasselgren och Armando Coppola (samtliga omval), samt att Anton Present Hasselgren ska utses till styrelsens ordförande.
- att, enligt valberedningens förslag, till revisor omvälja Jenny Gentele samt till revisorssuppleant omvälja Martin Feldtenborn intill slutet av nästa årsstämma.
- att, enligt valberedningens förslag, godkänna en materiellt oförändrad valberedningsinstruktion att gälla inför årsstämman 2026. Fastställd valberedningsinstruktion återfinns på bolagets hemsida (www.samtrygg.com).
- att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser eller för att kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.
65,33 % av samtliga utestående röster i bolaget deltog vid stämman.