Bifogade filer
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SIGNUP SOFTWARE AB (PUBL)
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Informationsteknik |
| Industri | Programvara |
SignUp Software AB (publ), org.nr 556570-9721 (”Bolaget”), höll den 19 april 2023 årsstämma, varvid följande beslut fattades:
Fastställelse av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Stämman fastställde den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade även att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande en utdelning till aktieägarna om 0,25 kronor per aktie samt att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara fredagen den 21 april 2023. Stämman beviljade även styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för räkenskapsåret 2022.
Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorn
Stämman beslutade, i enlighet med Signform International B.V.:s förslag, att arvode till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 200 000 kronor till var och en av de ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget eller Bolagets huvudägare, vilket, baserat på aktieägarens förslag till styrelse, motsvarar ett totalt arvode om 600 000 kronor.
Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.
Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med Signform International B.V.:s förslag, att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter, samt om omval av Göran Garvner, Christian Cederholm, Cecilia Lager, Henrik Garvner, Ari Liukko och Erik Wästlund till ledamöter med Göran Garvner som ordförande.
Stämman beslutade vidare, i enlighet med Signform International B.V.:s förslag, om omval av BDO Mälardalen AB som Bolagets revisor. BDO Mälardalen AB har meddelat att Carl-Johan Kjellman kommer fortsätta som Bolagets huvudansvarige revisor.
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 10 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget per det datum då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för Bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra förvärv.
Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra § 2 i Bolagets bolagsordning avseende styrelsens säte och plats för bolagsstämma samt att ta bort § 9 i bolagsordningen avseende ärenden på årsstämma, då informationen däri redan följer av lag. Beslutet innebär att efterföljande paragrafer i bolagsordningen numreras om.
Ytterligare information från årsstämman
Fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Bolagets hemsida https://ir.signupsoftware.com/. Protokollet från årsstämman kommer vidare att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida https://ir.signupsoftware.com/ senast två veckor efter årsstämman.