Beslut om ändring av bolagsordningen

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av §§ 3-5 i bolagsordningen enligt nedan:

Ny lydelse för § 3 i bolagsordningen

Bolaget ska bedriva verksamhet som omfattar utveckling av internetbaserade system och applikationer för elektronisk handel, samt idka därmed förenlig verksamhet.

Ny lydelse för § 4 i bolagsordningen

Aktiekapitalet ska vara lägst 3 290 000 kronor och högst 13 160 000 kronor.

Ny lydelse för § 5 i bolagsordningen

Antalet aktier ska vara lägst 6 580 000 och högst 26 320 000.

Registrering hos Bolagsverket av den nya bolagsordningen är villkorat av att ändra villkoren för den befintliga konvertibeln registrerad hos Bolagsverket den 23 april 2025, som följer av beslutet nedan, och att styrelsen beslutar om efterföljande konvertering av befintlig konvertibel till aktier.

Beslut om riktad nyemission av konvertibler

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst sammanlagt 10 000 000 kronor genom en riktad emission av högst 10 000 000 konvertibler med ett nominellt belopp om 1 krona per konvertibel, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertiblerna med högst 5 000 000,455253 kronor. Rätt att teckna konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Rieber & Søn AS och Ulixxes Group AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan Bolaget och de teckningsberättigade. Teckningskursen motsvarar 100 procent av konvertiblernas nominella belopp, dvs 1 krona per konvertibel och har fastställts genom förhandling med Rieber & Søn AS och Ulixxes Group AB på armlängds avstånd samt bedöms vara marknadsmässig.

Konvertiblerna löper med en årlig ränta om 12,5 procent och har en slutlig förfallodag den 15 februari 2026. Konverteringskursen ska motsvara det lägsta av (i) Sileon aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs under de fem (5) bankdagar som föregår konvertering av konvertibeln eller 5 kronor.

Beslut om ändring av villkor för befintlig konvertibel

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra villkoren i Bolagets befintliga konvertibel registrerad hos Bolagsverket den 23 april 2025. De nya villkoren innebär endast att konverteringskursen justeras såtillvida att innehavaren ska kunna påkalla konvertering till en kurs om 3 kronor från tidigare 15 kronor. Vid konvertering enligt de justerade villkoren kan det högst tillkomma 3 294 875 aktier, varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 1 647 437,65 kronor, innebärandes en utspädning om cirka 50 procent. Styrelsen har för avsikt att besluta om konvertering till aktier så snart de nya villkoren har registrerats hos Bolagsverket.