Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman fastställde framlagd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2025.

Resultatdisposition

Stämman fastställde, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet till de som innehaft rollerna som styrelseledamöter och verkställande direktör för det gångna året.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem stämmovalda ledamöter utan suppleanter samt att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Jón Sigurdsson, Yonna Olsson, Victor Steien, Jens Viebke och Per Carlsson till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Jón Sigurdsson till styrelseordförande. Därutöver beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om val av den registrerade revisionsbyrån KPMG AB till bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Jimmy Almqvist som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 800 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 175 000 kronor vardera till övriga av stämman utsedda styrelseledamöter. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission ska kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 900 000 aktier, vilket motsvarar ca 10 procent av samtliga aktier i bolaget per dagen för kallelsen.

Principer för fastställande av valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att fastställa principer för tillsättande av valberedningen.

Kontaktuppgifter

Ulrik Berthelsen

VD och koncernchef

+46 (0)73 033 38 25 | ulrik.berthelsen@stille.se

Om oss

Stille AB (publ) är ett väletablerat bolag inom utveckling, tillverkning och distribution av kirurgiska instrument och avancerade operationsbord i premiumsegmentet, med ett differentierat erbjudande inom snabbt växande nischmarknader för procedurer där kvalitet och hög precision är kritiskt. Stille grundades 1841 och är noterad på Nasdaq First North Growth Market under tickern "STIL" med Eminova AB som Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB, +46 8 684 211 10, adviser@eminova.se. Mer information finns på www.stille.se.