I enlighet med den instruktion för valberedningen som antogs av årsstämman den 21 maj 2021 ska valberedningen bestå av fyra medlemmar, representerande de tre största ägarna per den siste september, jämte styrelsens ordförande.

Baserat på ovanstående, har valberedningen inför årsstämman 2025 bildats och består av följande personer:

• Jeppe Ragnar Andersen, utsedd av Sanos ApS
• Thomas Ringberg
• Niels Ankerstjerne Sloth utsedd av TJ Biotech ApS
• Anders Kronborg, styrelseordförande

Valberedningen representerar ca 21% av det totala antalet aktier och röster i bolaget per 30 september 2024.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete och val av revisor samt ersättning till denne. Slutligen kommer valberedningen föreslå principer för tillsättandet av valberedningen (om valberedningen anser att gällande principer och instruktion bör uppdateras).

Aktieägare är välkomna att inkomma med förslag och synpunkter till valberedningen till SynAct Pharma AB, att: Valberedning, c/o Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund, eller via email till valberedning@synactpharma.com.

För att säkerställa att förslag ska kunna behandlas av valberedningen ska dessa inkomma i god tid före stämman, dock senast den 31 januari 2025.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2025 och på SynActs hemsida.