Bifogade filer
Kallelse till årsstämma i Tagehus Holding AB
Prenumeration
Aktieägarna i Tagehus Holding AB, org.nr 556813-3945, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdag den 24 juni 2025 kl. 10:00, på Valhallavägen 117 F, 115 31 Stockholm
Deltagande på årsstämman
Aktieägare som vill delta på årsstämman ska anmäla sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast den 16 juni 2025.
Anmälan ska göras via e-post till axel.wingard@tagehus.se eller brevledes till Tagehus Holding AB, Att: Axel Wingård, Valhallavägen 117 F 115 31 Stockholm. Vid anmälan ska anges aktieägares namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare
Förslag till dagordning
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två protokolljusterare
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- Beslut
- om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- om ansvarsfrihet ät styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
- Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
- Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
- Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
Beslutsförslag
Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Tom Ljungberg väljs till ordförande vid årsstämman.
Punkt 7 b) - Disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2024, och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.
Punkt 8 – Fastställande av styrelse- och revisionsarvode
Det föreslås att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 450 000 kr att fördelas mellan styrelsens ledamöter enligt styrelsens beslut och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 9 - Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
Det förslås att Johan Ljungberg, Tom Ljungberg, Mats Lönnqvist, Jan-Olof Backman och Lena Glader väljs till styrelseledamöter samt att Tom Ljungberg väljs till styrelsens ordförande.
Stockholm i maj 2025
Tagehus Holding AB
Styrelsen