Söndag 29 December | 01:31:56 Europe / Stockholm

Prenumeration

Kalender

Tid*
2026-02-05 N/A Bokslutskommuniké 2025
2025-11-04 N/A Kvartalsrapport 2025-Q3
2025-08-07 N/A Kvartalsrapport 2025-Q2
2025-05-28 N/A Årsstämma
2025-05-08 N/A Kvartalsrapport 2025-Q1
2025-02-06 N/A Bokslutskommuniké 2024
2024-11-01 - Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-08 - Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-19 - Årsstämma
2024-05-31 - X-dag ordinarie utdelning TESSIN 0.00 SEK
2024-05-03 - Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-15 - Bokslutskommuniké 2023
2023-11-02 - Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-20 - Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-17 - Årsstämma
2023-05-12 - X-dag ordinarie utdelning TESSIN 0.00 SEK
2023-05-11 - Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 - Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 - Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-30 - Extra Bolagsstämma 2022
2022-07-20 - Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 - X-dag ordinarie utdelning TESSIN 0.00 SEK
2022-04-28 - Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 - Bokslutskommuniké 2021
2021-12-13 - Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-28 - Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-20 - Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-24 - X-dag ordinarie utdelning TESSIN 0.00 SEK
2021-05-21 - Årsstämma
2021-05-21 - Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 - Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 - Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 - Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-18 - X-dag ordinarie utdelning TESSIN 0.00 SEK
2020-05-15 - Årsstämma
2020-05-15 - Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 - Bokslutskommuniké 2019
2019-10-18 - Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 - Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-20 - X-dag ordinarie utdelning TESSIN 0.00 SEK
2019-05-17 - Årsstämma
2019-05-17 - Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 - Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 - Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 - Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 - Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-18 - X-dag ordinarie utdelning TESSIN 0.00 SEK
2018-02-09 - Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 - Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 - Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-21 - X-dag ordinarie utdelning TESSIN 0.00 SEK
2017-04-20 - Årsstämma
2017-04-10 - Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriÖvriga finansiella tjänster
Tessin Nordic Holding är verksamt inom fastighetsbranschen. Bolaget erbjuder en digital plattform som används för placering och investering av kapital direkt i fastigheter. Tjänsten används således som en crowdfunding plattform där investerare kan låna ut pengar till olika typer av fastighetsprojekt. Störst verksamhet återfinns runtom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
2024-06-19 15:30:00

Årsstämma i Tessin Nordic Holding AB (publ) ("Tessin" eller "Bolaget") hölls idag den 19 juni 2024 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 000 000 kronor. Till styrelsens ordförande ska 400 000 kronor utgå och till envar av styrelsens övriga ledamöter 200 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter valdes Greger Larson, Markus Näsholm, Anders Kumlin och Lars Sjögren för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Greger Larson valdes till styrelseordförande.

Ernst & Young Aktiebolag valdes till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att den auktoriserade revisorn Franz Lindström kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Beslut om emission av teckningsoptioner och införandet av långsiktigt incitamentsprogram I 2024/2027 (anställda och nyckelpersoner)
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett prestationsbaserat aktierättsprogram för nyckelpersoner och övriga anställa Bolaget (“I LTIP 2024/2027”). Sammanlagt omfattar I LTIP 2024/2027 högst 13 deltagare och högst 10 600 000 teckningsoptioner. Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde (optionspremien) med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Mätperioden för beräkningen av optionspremien med tillämpning av Black & Scholes-modellen ska vara från och med den 19 augusti 2024 till och med den 23 augusti 2024.

Aktierätterna tjänas in under tre år. Intjäning sker genom att deltagaren fortsätter att vara anställd hos Tessin i enlighet med de fullständiga villkoren för programmet som styrelsen fastställer.

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt I LTIP 2024/2027 beslutade årsstämman även om en riktad emission av högst 10 600 000 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden fr.o.m. 1 september 2027 t.o.m. 30 september 2027. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 19 augusti 2024 till och med den 23 augusti 2024.

Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av I LTIP 2024/2027 är 3,96 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för utfärdandet av kallelsen.

Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram II 2024/2027 (styrelsen).
Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägaren NFT Ventures förslag, att inrätta ett prestationsbaserat aktierättsprogram för Bolagets styrelseledamöter (“II LTIP 2024/2027”). II LTIP 2024/2027 omfattar de fyra styrelseledamöterna och högst 6 400 000 teckningsoptioner. Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde (optionspremien) med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Mätperioden för beräkningen av optionspremien med tillämpning av Black & Scholes-modellen ska vara från och med den 19 augusti 2024 till och med den 23 augusti 2024.

Aktierätterna tjänas in under tre år. Intjäning sker genom att deltagaren fortsätter att vara styrelseordförande i Tessin i enlighet med de fullständiga villkoren för programmet som styrelsen fastställer.

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt II LTIP 2024/2027 beslutade årsstämman även om en riktad emission av högst 6 400 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden fr.o.m. 1 september 2027 t.o.m. 30 september 2027. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 19 augusti 2024 till och med den 23 augusti 2024.

Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av II LTIP 2024/2027 är 2,39 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för utfärdandet av
kallelsen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till respektive aktieslag i Bolaget, motsvarande högst 60 procent av det totala antalet registrerade aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången.