Bifogade filer
Kommuniké från extra bolagsstämma i TH1NG AB (publ)
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Informationsteknik |
| Industri | Kommunikation |
TH1NG AB (publ), org.nr. 556964-8156 (”Bolaget”) har den 19 februari 2025 kl. 09:30 hållit extra bolagsstämma i Bolagets lokaler på Drottninggatan 67, Stockholm. Stämman fattade bland annat beslut om ny styrelse samt sänkta styrelsearvoden.
Styrelse
Stämman beslutade att genom omval utse Marcus Lind till styrelseledamot. Stämman beslutade att genom nyval utse Ulf Cederin samt Daniel Källenfors till styrelseledamöter. Samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade att genom nyval utse Daniel Källenfors till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Daniel Källenfors, född 1972
• Övriga uppdrag: Kommunstyrelsens ordförande, Lidingö stad. Styrelseordförande, Käppalverket. Vice styrelseordförande, Locum AB.
• Utbildning samt tidigare erfarenhet: Ekonomiemagister, Stockholms universitet. Head of TMT, DNB Bank ASA Sweden. Director Sales Financing, Huawei. CFO, Nordisk Mobiltelefon. SVP, Nordea Bank.
• Aktieinnehav (inkl. närstående): 233 100 aktier. 40 000 teckningsoptioner.
• Oberoende i relation till bolaget och koncernledningen: Ja.
• Oberoende i relation till bolagets större aktieägare: Ja.
Ulf Cederin, född 1958
• Övriga uppdrag: Styrelseledamot Edge Auto Rental, New York Manhattan. Ordförande Socialutskottet. Ordförande Tillgänglighetsrådet. Vice ordförande Omsorg- och Socialnämnden. Vice ordförande Fastighetsnämnden.
• Utbildning samt tidigare erfarenhet: Studier från Karolinska Institutet, Handelshögskolan i Stockholm, samt Stockholms Universitet. Grundare och tidigare VD för Nordic Growth Market (NGM). Mer än 30 års erfarenhet av finans, ledning och aktiemarknadsföretag. Grundare av Nordic Derivates Exchange (NDX). VD för Nordic Growth Market NGM Holding AB. Arbetat för Remium Aktiv Förvaltning, Fischer Partners och Bridge Financial Ltd. Tidigare styrelseledamot i flera bolag i Norden, såsom Shelton Petroleum.
• Aktieinnehav (inkl. närstående): 0 aktier.
• Oberoende i relation till bolaget och koncernledningen: Ja.
• Oberoende i relation till bolagets större aktieägare: Ja.
Arvoden
Stämman beslutades att arvoden till styrelsen ska uppgå till sammanlagt högst 150 000 kronor årligen med följande fördelning. Styrelseordföranden ska ersättas med 75 000 kronor och övriga styrelseledamöter ska ersättas med vardera 37 500 kronor.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemissioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6, 14 kap. 5 § första stycket 6 och 15 kap. 5 § första stycket 4, aktiebolagslagen.
Syftet med förslaget är att säkerställa en ändamålsenlig ledning för bolaget samt stärka bolagets kapitalbas.