KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I TOPRIGHT NORDIC AB (PUBL)
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Nordic SME Sweden |
| Sektor | Handel & varor |
| Industri | Sällanköpsvaror |
Aktieägarna i TopRight Nordic AB (publ), org.nr. 556898-6482 (”Bolaget”), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndag den 30 juni 2025 kl. 16.00 på Medevigatan 5, 113 61 Stockholm.
Rätt att delta vid bolagsstämman
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (t.ex. genom bank eller annan förvaltare), utöver att anmäla sig till stämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan rösträttsregistrering måste vara verkställd senast den 19 juni 2025. Detta begärs hos förvaltaren i enlighet med dennes rutiner i god tid.
Anmälan
Anmälan om deltagande ska vara Bolaget tillhanda senast den 23 juni 2025 via e-post till:
alexander.varnas@toprightnordic.com
Vid anmälan uppges:
- Aktieägarens namn
- Person-/organisationsnummer
- Adress och telefonnummer
- Antal aktier
- Uppgift om eventuella biträden
- I förekommande fall: fullmakt, ställföreträdare eller ombud
Ombud
Aktieägare som företräds av ombud ska skicka in en daterad fullmakt. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska registreringsbevis bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör inkomma till Bolaget i god tid före stämman.
Föreslagen dagordning
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
- Beslut om:
a) Fastställande av resultat- och balansräkning
b) Disposition av årets resultat enligt fastställd balansräkning
c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör - Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
- Val av styrelse och revisor(er) samt eventuella suppleanter
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar i samband med registrering
- Övriga ärenden enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
- Mötets avslutande
Beslutsförslag
Punkt 10 – Emissionsbemyndigande
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Emissioner får ske med villkor om apport, kvittning eller andra villkor enligt ABL 2 kap. 5 §. Syftet är att möjliggöra kapitalanskaffning, företagsförvärv och riktade emissioner till strategiska investerare.
Punkt 11 – Justeringsbemyndigande
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att vidta smärre formella justeringar av stämmans beslut i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
Tillhandahållande av handlingar
Fullständiga beslutsförslag samt årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor senast två veckor före stämman. Kopior skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och anger sin postadress. Dokumenten kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.
Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkterna 10 och 11 krävs att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman.
Behandling av personuppgifter
Information om behandling av personuppgifter finns i Euroclear Sweden AB:s integritetspolicy för bolagsstämmor:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
Stockholm, maj 2025
TopRight Nordic AB (publ)
Styrelsen
För frågor kontakta:
Alexander Vårnäs, VD
alexander.varnas@toprightnordic.com