Kallelse till extra bolagsstämma i Transfer Group AB (publ)
Transfer Group AB (publ), org.nr 556921-8687, håller extra bolagsstämma den 30 december 2025 klockan 10.00 stämman hålls digitalt.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Den som önskar delta i stämman ska
- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 december 2025,
- dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 22 december 2025.
Anmälan om deltagande ska göras skriftligen, i första hand per e-post till ir@transfer.se och i andra hand per post till Transfer Group AB (publ), Warfvinges väg 35, 112 74 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 17 december 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 17 december 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt på bolagets webbplats www.transfer.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Beslut om utdelning i samband med försäljning av Sensec
- Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 7 beslut om utdelning i samband med försäljning av Sensec
Styrelsen avser att vid kommande extra bolagsstämma framlägga ett förslag om utdelning till aktieägarna om totalt 40 miljoner kronor, villkorat av att den planerade försäljningen av Sensec genomförs. Utdelningen ska verkställas efter slutförd affär och när likviden till fullo har tillfallit bolaget, lån skall vara återbetalda och kassa för drift finnas, förslaget gäller ej belånade fakturor.
Syftet med utdelningen är att tillgodose aktieägarnas intressen och säkerställa att det kapital som frigörs genom transaktionen skapar direkt värde för bolagets ägare. Ytterligare information rörande tidplan, utbetalningsstruktur och särredovisning kommer att kommuniceras i samband med stämman samt efter genomförd försäljning.
Styrelsen rekommenderar aktieägarna att stödja förslaget.
AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Stockholm i december 2025 Transfer Group AB (publ) Styrelsen