Bifogade filer
Kommuniké från Triona AB:s årsstämma den 16 maj 2024
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Nordic SME Sweden |
| Sektor | Tjänster |
| Industri | Teknik-konsult |
Trionas årsstämma hölls i Borlänge den 16 maj 2024 varvid bland annat nedanstående beslut fattades. I direkt anslutning till årsstämman hölls även ett konstituerande styrelsemöte där beslut fattades om ny tillförordnad vd.
Årsredovisning och ansvarsfrihet
Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
Aktieutdelning
Det beslutades att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag, innebärande att aktieutdelning sker med 1,00 kr per aktie.
Arvoden
Beslutades, i enlighet med förslaget, att arvode till styrelsen för perioden från årsstämman år 2024 till nästkommande årsstämma, ska utgå med 3,2 inkomstbasbelopp till ordförande och 1,5 inkomstbasbelopp till ledamot. Ersättning till bolagets revisor beslutades att utgå i enlighet med lämnad offert.
Styrelse
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter. Lennart Hane, Karin Burgaz och Pär Olsson omvaldes som styrelseledamöter. Anders Nilsson valdes som ny styrelseledamot. Lennart Hane valdes även till ny styrelseordförande.
Revisor
Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor omvälja Frida Sandin som personvald revisor.
Långsiktigt incitamentsprogram till medarbetarna
Stämman beslutade att godta styrelsens förslag avseende långsiktigt incitamentsprogram till medarbetarna 2024/2027, med upp till 300 000 teckningsoptioner.
Styrelsens mandat att besluta om nyemittering
Stämman beslutade att för perioden från årsstämman år 2024 till nästkommande årsstämma ge styrelsen mandat att fatta beslut om nyemission med upp till 150 000 aktier/teckningsoptioner att användas såsom del av respektive hela betalningen vid eventuella förvärv.
Beslut från konstituerande styrelsemöte med anledning av årsstämmans beslut
Notera vidare att Trionas styrelse igår meddelade att Lena Ridström har utsetts till ny vd och koncernchef för Triona. I och med att Lennart Hane på stämman utsågs till ny styrelseordförande avgår han som tillförordnad vd. På det konstituerande styrelsemötet, som hölls direkt i anslutning till stämman, beslutades att avgående styrelseordförande Lars Harrysson kommer att inneha rollen som tillförordnad vd och koncernchef till dess att Lena tillträder i augusti 2024.