Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Unlimited Travel Group samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att ingen ordinarie utdelning skall lämnas till aktieägarna.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter, vidare beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med ett totalt belopp om 1 100 000 kronor, plus sociala kostnader, och fördelas enligt följande: 350 000 kronor till styrelseordföranden, och 150 000 kronor vardera till de fem ledamöterna. Vidare beslutades det att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår omval av styrelseordförande Christian Clemens (invald i styrelsen 2022), Anna Elam (invald i styrelsen 2008), Lotta Kronstam (invald i styrelsen 2022), och att välja in Carin Kindbom, Christian J Lunde och John Löfström till nya styrelseledamöter. Det noterades att Anna Oxenstierna, Erkan Sen och Tobias Karte avböjt omval (invalda 2024). 

Vidare noterades att det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton AB är valda revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Grant Thornton AB har anmält auktoriserade revisorn Therese Utengen som huvudansvarig.
 
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen om att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, i enlighet med styrelsens förslag.
 
Årsstämman beslutade att anta förslaget och ändra instruktionen för valberedningen till att Valberedningen framöver ska bestå av tre ledamöter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i september varje år.
För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.unlimitedtravelgroup.se

För mer information kontakta:

Charlotte Blum, VD & Koncernchef
charlotte.blum@utg.se
+46 (0) 70 440 20 67

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm