Bifogade filer
Stämmokommuniké från årsstämma i VEF AB
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Mid Cap Stockholm |
| Sektor | Finans |
| Industri | Investeringar |
Årsstämma i VEF AB (publ) (”Bolaget”) hölls tisdagen den 14 maj 2024 kl. 13.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20 i Stockholm.
På årsstämman hade aktieägarna att ta ställning till de ärenden som framgår nedan.
- Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för perioden 1 januari 2023 - 31 december 2023 samt balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2023. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas till aktieägarna och att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.
- Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter. Lars O Grönstedt, Per Brilioth, Allison Goldberg, Hanna Loikkanen, David Nangle och Katharina Lüth omvaldes som styrelseledamöter. Lars O Grönstedt omvaldes till styrelsens ordförande. Samtliga valdes för perioden intill slutet av årsstämman 2025. Vidare beslutades att ett totalt styrelsearvode om 3 000 000 SEK, varav 1 000 000 SEK till styrelsens ordförande och 500 000 SEK vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Vidare beslutades att ytterligare arvode om maximalt 200 000 kronor per utskott ska utgå till revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Sådant arvode ska fördelas mellan ledamöterna i utskotten men får inte uppgå till mer än 100 000 kronor för envar av ledamöterna i respektive utskott.
- Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025.
- Årsstämman antog valberedningens förslag om principer för tillsättande av valberedning.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av styrelsens framlagda ersättningsrapport.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram, vilket inkluderade beslut om att anta nya LTIP 2024, beslut om ändring av bolagsordningen samt beslut om emission av högst 12 500 000 Serie C 2024-aktier till deltagarna i LTIP 2024.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma vid ett eller flera tillfälllen, besluta om nyemission av stamaktier och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från stamaktieägarnas företrädesrätt.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om återköp av så många egna stamaktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger fem (5) procent av samtliga aktier i Bolaget.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av Bolagets egna stamaktier.