KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ARCTIC BLUE BEVERAGES AB DEN 15 JUNI 2026
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ARCTIC BLUE BEVERAGES AB DEN 15 JUNI 2026
Årsstämma i Arctic Blue Beverages AB org. nr 559361–7078, ("Bolaget"), ägde rum idag den 15 juni 2026 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Följande huvudsakliga beslut fattades med erforderlig majoritet på årsstämman:
Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.
Val av ledamöter till styrelsen och val av revisor och arvode till styrelsen, revisorn och utskott
Årsstämman beslutade att styrelsens sammansättning ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter.
Antti Villanen, Gustaf Björnberg, Petri Heino och Matti Nikkola omvaldes till styrelsens ledamöter. Antti Villanen omvaldes till styrelsens ordförande. Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med 12 000 euro till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget eller koncernen, och med 24 000 euro till styrelsens ordförande.
Till revisor valdes Mikael Köver. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
För eventuella utskott beslutade årsstämman om en mötesbaserad ersättning om 200 euro per möte för utskottets ordinarie ledamöter och 500 euro per möte till utskottets ordförande.
Beslut om att avveckla valberedningen
Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att avveckla valberedningen. Bakgrunden till förslaget är att Bolaget inte är skyldigt att följa Svensk kod för bolagsstyrning och följaktligen inte är skyldigt att ha en valberedning. Mot bakgrunden av bolagets storlek och den nuvarande ägarstrukturen i förening med den administrativa börda som är förknippad med att upprätthålla valberedningen har styrelsen bedömt att det är motiverat att föreslå en avveckling av valberedningen.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Det beslutades att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och senast fram till nästa årsstämma - besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger från tid till annan.
Nyemissioner av aktier, liksom emissioner av teckningsoptioner och konvertibler, får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen får styrelsen med stöd av detta bemyndigande inte besluta om emissioner till koncernens styrelseledamöter, anställda och andra. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme.