Bifogade filer
PDF
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Nordic SME Sweden |
| Sektor | Råvaror |
| Industri | Gruvdrift & metaller |
Aktieägarna i Archelon Natural Resources AB (publ) ("Bolaget" eller "ANR") har den 20 maj 2025 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.
Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 5 310 057 kronor. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari 2024 - 31 december 2024.
Styrelse- och revisorsval och arvoden
Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Patric Perenius, My Simonsson och Tore Tallberg. Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet omvaldes Patric Perenius till styrelsens ordförande. Moore KLN AB omvaldes till Bolagets revisor. Moore KLN AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Ludvig Kollberg fortsättningsvis kommer att vara huvudansvarig revisor i Bolaget. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma utgår med 60 000 kronor till vardera ordinarie styrelseledamot och styrelsens ordförande ska erhålla 100 000 kronor i styrelsearvode. Revisorn ska ersättas mot godkänd räkning.
Beslut om ny bolagsordning
Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning innebärande att aktiekapitalet enligt § 4 i bolagsordningen lägst ska uppgå till 1 681 569,859552 kronor och högst 6 726 279,438208 kronor. Vidare ska antalet aktier enligt § 5 i bolagsordningen vara lägst 15 419 686 och högst 61 678 744. A-aktier kan utges till ett antal av högst 61 678 744 och B-aktier till ett antal av högst 61 678 744.
Bemyndiganden
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning.
Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisningen och revisionsberättelsen för
räkenskapsåret 2024 kan rekvireras från Bolaget. Den finns även tillgänglig på www.archelon.se.
För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon Natural Resources AB (publ)
Tel 0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se