Vid årsstämma den 28 mars 2022 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:

• Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2021 intagna resultat- och balansräkningarna.
• Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:

Av tillgängliga vinstmedel om 176 921 415 kr, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 7,6 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 12 768 000 kr. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Det just sagda innebär att vid fyra utbetalningstillfällen utbetalas 1,9 kr per aktie. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 31 mars 2021, 30 juni 2021, 30 september 2021 respektive 30 december 2021.

• Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2021.
• Det beslutades om omval av styrelseledamöterna Karl Runeberg, Per-Olof Persson och Tomas Toll och Wilhelm Börjesson intill slutet av nästa årsstämma. Karl Runeberg valdes till styrelsens ordförande.
• Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 260 000 kr, varav 80 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 60 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.
• Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
• Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa stämma ska utgå enligt godkänd löpande räkning.
• Stämman bemyndigade styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier med en sammanlagd volym om högst 336 000 aktier. Betalning för tecknade aktier ska, i förekommande fall, kunna erläggas genom kontant betalning, genom kvittning eller apport.

For ytterligare information, vänlig kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt

Bonäsudden Holding AB (publ)

+46 (0) 8 402 51 05

ingeborg.magnusson@bonasudden.se

Per-Olof Persson, Verkställande direktör

Bonäsudden Holding AB (publ)

+46 703 09 72 80

p-o.persson@poefastigheter.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kommunike-fran-Arsstamma-2022-Bonasudden-Holding-AB-publ.pdf
Kommunike-fran-Arsstamma-2022-Bonasudden-Holding-AB-publ.docx