KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I LIFECLEAN INTERNATIONAL AB (publ)

Disposition avseende Lifeclean International AB (publ) resultat

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020. Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle ske utan att resultatet ska balanseras i ny räkning. Det huvudsakliga innehållet i de fastställda räkenskaperna har tidigare presenterats i bokslutskommuniké för år 2020.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Val av styrelse och revisor m.m.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Barbro Fridén, Ragnar Krefting och Martin Litborn. Stefan Kramer, Petra Sas och Won-Suck Song valdes som nya ordinarie ledamöter och Jan Sjöwall valdes till ny styrelsesuppleant. Stefan Kramer har vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsetts till styrelsens ordförande. Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Leif Mattias Celind som huvudansvarig revisor.

Beslutades att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden och med 100 000 kronor till envar av övriga ledamöter.

Ersättning till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Beslut om fastställande av principerna för utseende av en valberedning

Stämman beslutade om fastställande av principer för utseende av en valberedning i enlighet med framlagt förslag, innebärande bl.a. att valberedningen ska ha fyra ledamöter, varav en ska vara styrelsens ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.

Beslut om nyemission av aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att öka bolagets aktiekapital med 14 753,34 kronor genom utgivande av 737 667 nya aktier till en teckningskurs om 10,845 kronor per aktie på i huvudsak följande villkor. Teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktier under perioden 1 oktober 2020 - 15 januari 2021. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Kemibolaget i Bromma AB, org.nr 556340-4994. Betalning för de tecknade aktierna ska ske genom kvittning av den teckningsberättigades fordran, varvid kvittning av teckningslikvid kan ske till maximalt det belopp som motsvarar den teckningsberättigades fordran. Överteckning kan ej ske. Kvittning verkställs genom aktieteckning.

Beslut om bemyndigande till styrelsen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för bolagets angivna aktiekapital. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021. Styrelsen ska kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Beslutar styrelsen om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av bolagets verksamhet eller förvärv av andra företag och verksamheter. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med, i förekommande fall, marknadsmässig emissionsrabatt.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman samt till de fullständiga förslagen vilka har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.lifeclean.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Lööw, VD, LifeClean International AB
E-post: thomas.loow@lifeclean.se
Telefon: +46 70 795 59 35

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kommunike fran arsstamma i Lifeclean 14 april 2021.pdf