RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i stämman ska

(i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 11 februari 2022 och

(ii) anmäla sig till stämman senast torsdagen den 17 februari 2022.

Anmälan om deltagande till bolagsstämman kan göras per post till Liv ihop AB, Box 71, 131 07 Nacka, eller per e-post: administration@livihopgruppen.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer, adress, aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 11 februari 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast den 15 februari 2022.

OMBUD, FULLMAKT M.M

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt ska sådan vara daterad och undertecknad av aktieägaren. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem månader från utfärdandet. Fullmakten i original bör, för att underlätta inregistreringen till stämman, senast i samband med anmälan till stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.livihopgruppen.se och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Den som företräder juridisk person ska visa upp registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare, i förekommande fall tillsammans med fullmakt.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av en eller två justeringspersoner

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

7. Framläggande av handlingar enligt 25 kap. 4 och 13 §§ aktiebolagslagen

8. Prövning om bolaget ska gå i likvidation

9. Val av antal ledamöter

10. Val av styrelseledamöter

11. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Prövning om bolaget ska gå i likvidation (punkt 8)

Styrelsen har, i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser, upprättat en kontrollbalansräkning, varvid det har konstaterats att det egna kapitalet understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital.

1. Skälet till varför bolaget skulle gå i likvidation är att det egna kapitalet understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Alternativet till likvidation är att bolaget ska drivas vidare med åtgärder för att läka kapitalbristen.

2. Beslutet om likvidation skulle gälla från och med den dag då Bolagsverket har utsett en likvidator.

3. Enligt en preliminär bedömning beräknas ett skifte äga rum under andra halvåret 2022.

4. Skifteslikvidens storlek beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor.

5. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Styrelsen ansökte om företagsrekonstruktion den 25 oktober 2021 som beviljades samma dag. Syftet med rekonstruktionen är att säkerställa att bolaget återfår nödvändiga tillstånd från IVO för att bedriva dess verksamhet, sänka skuldsättningen i bolaget och koncernen samt utreda möjlighet till kapitalanskaffning genom nyemission. Under rekonstruktionen har bolagets och dess dotterbolags verksamheter intäktsmässigt minskat vilket medfört att de bokförda värdet av aktier i dotterbolag behöver skrivas ned. Styrelsen och bolagets ledning arbetar nu aktivt med att rekonstruera bolagets verksamhet genom att bland annat reducera kostnadsmassan och anpassa den till kvarvarande verksamhet och intäkter. Parallellt med detta kommer ett ackordsförslag att presenteras för bolagets borgenärer med en skuldnedskrivning som resultat om förslaget godtas. Ackordsskulden och koncernens likviditetsbehov för fortsatt verksamhet kommer därefter att finansieras genom en nyemission. Styrelsen bedömer att dessa åtgärder kommer åtgärda kapitalbristen.

Mot denna bakgrund menar styrelsen att det finns skäl för att bolaget ska fortsätta sin verksamhet, och föreslår därför att aktieägarna röstar nej till förslaget om att bolaget ska gå i likvidation med innebörd att bolaget inte går i likvidation, utan att verksamheten drivs vidare i syfte att återställa det egna kapitalet. Aktiebolagslagen föreskriver emellertid att under sådana förhållanden ska hållas en ny bolagsstämma inom åtta månader (andra kontrollstämman) vid vilken aktieägarna på nytt ska pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation. Bolagets styrelse kommer inför den nya bolagsstämman upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta bolagets revisor granska den. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att gå i likvidation.

Val av nya styrelseledamöter (punkt 10)

Aktieägare som äger mer än 10 procent föreslår att tidigare styrelse entledigas, vilka kommer att presenteras inför eller på stämman.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 8 684 298 aktier motsvarande sammanlagt 8 684 298 röster.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Handlingar enligt 25 kap. 4 § aktiebolagslagen och fullmaktsformulär kommer senast från och med den 7 februari 2022 att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida, www.livihopgruppen.se, hos bolaget på adress Sicklastråket 3 i Nacka samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Nacka i januari 2022

LIV IHOP AB (PUBL)

STYRELSEN

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kallelse-extra-bolagsstamma 20220221.pdf