PDF
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAVSHACK AB (PUBL)
Aktieägarna i Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 21 september 2026, kl. 10.00 på i Born Laws lokaler på Strandvägen 7a i Stockholm.
Rätt att delta vid extra bolagsstämman
Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 september 2026, dels anmäla sig till extra bolagsstämman senast den 15 september 2026 per e-post till ir@mavshack.com. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och eventuella biträden vid stämman (högst två).
Ombud
Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före extra bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för extra bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats www.mavshack.se vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta på extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 11 september 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 11 september 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande.
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringspersoner
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Beslut om ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet)
- Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust
- Beslut om
a) ändring av bolagsordningen (gränserna för antalet aktier), och
b) sammanläggning av aktier
- Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet)
För att möjliggöra beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 8 föreslår styrelsen att stämman beslutar att ändra bolagsordningens bestämmelse om aktiekapital enligt följande.
Nuvarande lydelse:
"§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.
Föreslagen lydelse:
"§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 630 000 kronor och högst 2 520 000 kronor.
Punkt 8 - Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska aktiekapitalet med 5 755 980 kronor för täckande av förlust. Minskning ska ske utan indragning av aktier.
Punkt 9 - a) ändring av bolagsordningen (gränserna för antalet aktier), och b) sammanläggning av aktier
Stämmans beslut i enlighet med punkterna a) - b) nedan är villkorade av varandra och stämmans beslut ska därmed antas som ett beslut.
a) Ändring av bolagsordning (gränserna för antalet aktier)
För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås enligt punkten b) nedan föreslår styrelsen att stämman beslutar att ändra bolagsordningens bestämmelse om antal aktierenligt följande.
Nuvarande lydelse:
"§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 1 500 000 000 aktier och högst 6 000 000 000 aktier.
Föreslagen lydelse:
" § 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 3 000 000 aktier och högst 9 000 000 aktier."
b) Sammanläggning av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier 1000:1 genom att 1 000 aktier sammanläggs till 1 aktie. Om en aktieägares nuvarande innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna aktieägare av en av Bolagets större aktieägare vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-999 stycken) att dennes innehav blir jämnt delbart med 1 000, så kallad avrundning uppåt. Skälet till sammanläggningen är att styrelsen vill åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier.
Beslutet ska registreras hos Bolagsverket och det föreslås att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.
Övriga upplysningar och handlingar
För giltigt beslut enligt punkt 7-9 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna. Fullständiga förslag framgår av kallelsen.
Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Behandling av personuppgifter
I samband med anmälan till extra bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.
För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med extra bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf .
Bolaget har 3 197 766 378 aktier och röster.
Stockholm i augusti 2026
MAVSHACK AB (PUBL)
Styrelsen
För mer information om Mavshack, besök mavshack.se, mavshacklive.in eller kontakta:
Anand Jhingan, vd Mavshack AB, Telefon +46 8 - 124 51 790
Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2026 kl. 17:00 CEST.
About Mavshack
Mavshack is a global software company specialising in streaming since 2007. The company's primary product is a proprietary cloud-based live shopping platform that enables brands to produce live, interactive video content for marketing purposes. This platform allows companies to offer digital shopping experiences via websites, social media and other digital channels. Mavshack AB (publ) is listed on the Nasdaq First North Growth Market under the short name "MAV". The Certified Adviser is Berg Securities AB More information is available at www.mavshack.se