Bifogade filer
Preservia Hyresfastigheter Kallelse till arsstamma.pdf
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Nordic SME Sweden |
| Sektor | Fastigheter |
| Industri | Förvaltning |
Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 6 augusti 2019 kl. 10:00 på adressen Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 i Stockholm.
ANMÄLAN M. M.
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 31 juli 2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels ombedes anmäla sin avsikt att delta senast den 2 augusti 2019.
Anmälan bör ske per mail till David Madeling på david@preservia.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 31 juli 2019 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 31 juli 2019.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.preservia.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Behandling av personuppgifter
I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.
Förslag till dagordning
- Val av ordförande
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
- Beslut om följande:
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
- Bolagsordning
- Bemyndigande
- Stämmans avslutande
Förslag till beslut - Punkt 9
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en ny bolagsordning innebärande följande.
Nuvarande lydelse: | Föreslagen lydelse: |
§ 6 första stycket Aktier av tre slag får ges ut, stamaktier,
| § 6 första stycket Aktier av fyra slag får ges ut, stamaktier,
|
§ 7 första stycket Preferensaktie skall äga företräde framför
| § 7 första stycket Preferensaktie serie A ska äga företräde
|
§ 7 (i) Innehavare av preferensaktier äger företräde | § 7 (i) Innehavare av preferensaktier serie A äger
|
§ 7 (ii) För det fall bolagets utdelningsbara medel | § 7 (ii) För det fall bolagets utdelningsbara medel |
§ 7 (iii) Utdelning, oavsett om den utgår enligt (i) | § 7 (iii) Utdelning till preferensaktie serie A, oavsett |
§ 7 (iv) Vid inlösen sker inlösen till 105 kronor | § 7 (iv) Vid inlösen sker inlösen till 105 kronor |
§ 8 (i) I den mån inte all Löpande preferens och | § 8 (i) I den mån inte all Löpande preferens serie A |
§ 8 (ii) Ett belopp om 100 kronor | § 8 (ii) Ett belopp om 100 kronor |
§ 8 (iii) Ett belopp om 0,1 kronor (kvotvärdet) skall | § 8 (iii) Ett belopp om 0,1 kronor (kvotvärdet) skall |
Efter bolagsordningsändringen kommer bolaget alltjämt ha 447 118 preferensaktier och 5 000 000 stamaktier.
Förslag till beslut - Punkt 10
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt samt med iakttagande av de begränsningar som framgår av bolagsordningen.
Övrigt
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 5 447 118 aktier, varav 447 118 preferensaktier (motsvarande 44 711,80 röster) och 5 000 000 stamaktier (motsvarande 5 000 000 röster).
Fullständigt beslutsunderlag och övriga handlingar kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på adressen Vasagatan 7 i Stockholm och på dess hemsida, www.preservia.se, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Stockholm i juli 2019
Styrelsen i Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Hyresfastigheter AB (publ) Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66 E-post: topias@preservia.se
Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Preservia Hyresfastigheter Kallelse till arsstamma.pdf
Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2019 kl. 13.00 CET.