PDF
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Nordic SME Sweden |
| Sektor | Fastigheter |
| Industri | Förvaltning |
Aktieägarna i Real Fastigheter AB (publ), org. nr. 556865-1680 kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 14 maj 2025 kl. 10.00 i KANTER Advokatbyrås lokaler, Engelbrektsgatan 3, Stockholm.
Förutsättningar för deltagande
Aktieägare som vill delta i stämman ska:
- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 6 maj 2025, och
- dels anmäla sin avsikt att delta på stämman senast torsdagen den 8 maj 2025 till Real Fastigheter AB (publ), Forumvägen 14, 131 53 Nacka eller per e-post: bolagsstamma@realfastigheter.se. Vid anmälan anges namn, person/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal aktier samt antal biträden (högst två) som ska delta på stämman.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt.
Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets webbplats, http://investor.realholding.se/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/. Fullmaktsformulär kan också erhållas hos bolaget på ovan angivna adress. För juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år. Vad gäller fullmakten kan emellertid en
längre giltighetstid ha angivits i den (dock högst fem år från utfärdandet).
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per tisdagen den 6 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast torsdagen den 8 maj 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.
Antal aktier och röster
Bolaget har vid tidpunkten för kallelsen 29 693 620 aktier med en röst per aktie.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av minst en justeringsman
- Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordningen
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- Beslut om:
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören - Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa
- Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
- Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa
- Årsstämmans avslutande
Valberedningen kommer genom ett separat pressmeddelande i god tid före årsstämman offentliggöra förslag avseende (i) val av ordförande vid stämman, (ii) antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa, (iii) arvoden åt styrelsen och revisorer samt (iv) val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa.
Punkt 8 b), Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att bolagets resultat för 2024 balanseras i ny räkning.
Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dess dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Tillgängliga handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget senast från och med onsdagen den 23 april 2025 och sänds per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på bolagets webbplats https://www.realfastigheter.se/investor-relations/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/ senast från och med nämnda tidpunkt.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
___________________
Stockholm i april 2025
Real Fastigheter AB (publ)
Styrelsen