Kallelse till extra bolagsstämma i Rentunder Holding AB (publ)

Aktieägarna i Rentunder Holding AB (publ), org. nr. 556883-7206, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 23 november 2026 kl. 09.00 i Spånga Center på Stormbyvägen 2, 163 55 Spånga, i Stockholms kommun.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

• vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 november 2026, och
• anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 17 november 2026 per e-post till mikael@driveinboatwash.com eller skriftligen till Rentunder Holding AB, Gammelbygatan 18, 742 34 Östhammar. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman, sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 13 november 2026. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 13 november 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.driveinboatwash.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 93 219 130. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om godkännande av förvärvet av Edvince AB.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
10. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.
11. Val av styrelseledamöter samt val av revisor.
12. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Beslut om godkännande av förvärvet av Edvince AB (punkt 6)

Rentunder Holding AB ("Bolaget") ingick den 21 oktober 2026 ett villkorat aktieöverlåtelseavtal med aktieägare som tillsammans innehar cirka 65 procent av samtliga utestående aktier i Edvince AB ("Edvince"), avseende förvärv av deras aktier i Edvince ("Transaktionen"). Ytterligare aktieägare i Edvince kan ansluta sig till aktieöverlåtelseavtalet fram till två bankdagar före tillträdet. Bolagets avsikt är att förvärva samtliga utestående aktier i Edvince. Transaktionen utgör ett omvänt förvärv. För att Transaktionen ska kunna genomföras måste aktieägare som representerar minst 60 procent av samtliga aktier och röster i Edvince ha anslutit sig till aktieöverlåtelseavtalet.

Den överenskomna köpeskillingen för samtliga aktier i Edvince baseras på en värdering av Edvince om 191 412 120 SEK och en värdering av Bolaget om 9 321 913 SEK. Köpeskillingen för de aktier som omfattas av Transaktionen ska erläggas genom reverser till säljarna, vilka därefter ska användas som betalning genom kvittning vid teckning av nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,10 SEK per aktie. Vid full anslutning till aktieöverlåtelseavtalet kommer säljarna efter genomförandet av Transaktionen att inneha cirka 95,36 procent av aktierna i Bolaget. Den slutliga köpeskillingen kan komma att justeras i enlighet med villkoren i aktieöverlåtelseavtalet, bland annat beroende på villkoren för kapitalanskaffningen.

Närmare information om Edvince, Transaktionen och dess villkor framgår av Bolagets pressmeddelande den 21 oktober 2026. Transaktionens genomförande är bland annat villkorat av att Bolaget erhåller NGM:s godkännande för fortsatt notering efter Transaktionen, att Inspektionen för strategiska produkter lämnar anmälan av förvärvet utan åtgärd eller godkänner förvärvet, att Bolaget genomför en kapitalanskaffning som tillför Bolaget en bruttolikvid om minst 20 MSEK samt att bolagsstämman fattar de beslut som krävs för Transaktionens genomförande.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att godkänna Bolagets förvärv av de aktier i Edvince som omfattas av aktieöverlåtelseavtalet på de villkor som följer av aktieöverlåtelseavtalet.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut enligt dagordningspunkterna 7-11, av att Nordic Growth Market NGM AB godkänner fortsatt notering av Bolaget samt av att Bolaget slutför förvärvet av Edvince.

Styrelsen föreslår i enlighet med ovan att bolagsstämman beslutar att godkänna förvärvet av Edvince.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt nedan.

Styrelsen, den nya styrelsen eller den nya styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut enligt dagordningspunkterna 6 och 8-11, av att Nordic Growth Market NGM AB godkänner fortsatt notering av Bolaget samt av att Bolaget slutför förvärvet av Edvince.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets eventuella finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.  

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att kunna slutföra förvärvet av Edvince, för finansiering av Bolagets nya verksamhet, tillföra bolaget rörelsekapital, minska skuldsättning och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget. 

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer (punkt 9)

Aktieägare har föreslagit att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Vidare föreslår styrelsen att ett revisionsbolag utan suppleant ska utses.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut enligt dagordningspunkterna 6-8 och 10-11, av att Nordic Growth Market NGM AB godkänner fortsatt notering av Bolaget samt av att Bolaget slutför förvärvet av Edvince.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 10)

Aktieägare har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med 19 000 kronor per månad till styrelsens ordförande och med vardera 9 500 kronor per månad till övriga styrelseledamöter som inte är ledande befattningshavare i bolaget. Arbete utöver ordinarie styrelsearbete ska kunna faktureras på marknadsmässiga villkor.

Vidare föreslår styrelsen att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut enligt dagordningspunkterna 6-9 och 11, av att Nordic Growth Market NGM AB godkänner fortsatt notering av Bolaget samt av att Bolaget slutför förvärvet av Edvince.

Val av styrelseledamöter samt val av revisor (punkt 11)

Aktieägare har föreslagit att Lars Edvinsson, Erik Kinnman, Tord Labuda och Fredrik Molested nyväljs som ordinarie styrelseledamöter. Erik Kinnman föreslås nyväljas till styrelseordförande. De tidigare ledamöterna föreslås entledigas i samband med detta.

Styrelsen föreslår att revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag nyväljs som revisorer till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. Revisionsbolaget har meddelat att avsikten är att Martin Henriksson utses till huvudansvarig revisor.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för nyval:

Erik Kinnman, född 1958. Legitimerad läkare och specialist inom neurologi och smärtbehandling samt medicine doktor och docent vid Karolinska Institutet. Erik Kinnman har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm och har genomgått Advanced Management Programme vid INSEAD. Erik har närmare 30 års erfarenhet från läkemedelsindustrin och är för närvarande verkställande direktör för Vivesto AB, noterat på Nasdaq Stockholm. Han har tidigare varit verkställande direktör för Abliva AB och Sprint Bioscience AB samt innehaft ledande befattningar inom bland annat Sobi, AstraZeneca och Sanofi. Erik Kinnman har därutöver erfarenhet från ett flertal styrelseuppdrag inom life science-sektorn.

Lars Edvinsson, född 1947. Professor och läkare samt internationellt erkänd forskare inom cerebral cirkulation och neurovaskulär fysiologi. Lars Edvinsson är grundare och Chief Scientific Officer (CSO) i Edvince och hans forskning har legat till grund för bolagets läkemedelsutveckling. Han är även grundare och föreståndare för Glostrup Research Institute vid Copenhagen University Hospital, professor i internmedicin vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet samt överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Lars Edvinsson tilldelades 2021 Lundbeck Foundation Brain Prize för sin forskning kring mekanismerna bakom migrän och utvecklingen av nya behandlingsprinciper och har även erhållit Lifetime Achievement Award från American Headache Society, och är sedan flera årtionden ordföranden för Svenska huvudvärkssällkapet. Han har varit president för International Headache Society, styrelseledamot i European Headache Federation, har erhållit hedersdoktorat vid Xi'an Jiaotong University i Kina, samt vid universitetet i Szeged, Ungern, och vid det franska universitetet i Clermont-Ferrand. Tilldelas i november 2026 Kungliga Vetenskapsakademiens pris i Stockholm.

Tord Labuda, född 1967. Tord Labuda har en Master of Science-examen i molekylärbiologi samt en doktorsexamen (PhD) i immunologi från Lunds universitet. Han har omfattande internationell erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedels- och bioteknikindustrin och har arbetat inom stora delar av värdekedjan, från tidig forskning och klinisk utveckling till regulatoriskt godkännande och kommersialisering. Han är för närvarande verkställande direktör för Alzinova AB, ett kliniskt läkemedelsutvecklingsbolag listat på Nasdaq First North Growth Market. Tord Labuda har tidigare innehaft ett flertal ledande befattningar inom LEO Pharma, där han bland annat varit landschef i Japan och haft globalt ansvar för klinisk utveckling. Han har därutöver erfarenhet av affärsutveckling, strategiska partnerskap och kapitalanskaffningar samt styrelse- och rådgivningsuppdrag inom life science-sektorn.

Fredrik Molested, född 1974. Magisterexamen i ekonomi samt kandidatexamen i affärsjuridik från Lunds universitet. Fredrik Molested har mer än 15 års erfarenhet inom revision, finansiering och investeringar och är sedan 2022 CFO i det familjeägda investmentbolaget Viarp Invest AB. Han har tidigare arbetat under tio år som revisor på EY och därefter varit CFO i investmentbolaget Volito. Fredrik Molested har tidigare varit godkänd revisor och har erfarenhet från ett flertal styrelseuppdrag. Han är styrelseledamot i Edvince där han representerar Viarp Invest AB, som är en större aktieägare i Edvince.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut enligt dagordningspunkterna 6-10, av att Nordic Growth Market NGM AB godkänner fortsatt notering av Bolaget samt av att Bolaget slutför förvärvet av Edvince.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt dagordningspunkterna 6-8 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Handlingar och upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.driveinboatwash.com senast tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Rentunder Holding AB (publ) har sitt säte i Östhammar kommun.

Östhammar i oktober 2026

Rentunder Holding AB (publ)

Styrelsen

Bilagor: Bilaga för fullmakt och bilaga för förslag stämmoändring samt förslag ny bolagsordning

Bifogade filer