Aktieägarna i Aike Media AB (publ), org.nr 556658-5054 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 april 2026, kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor på Sveavägen 20, Stockholm. Inregistrering till stämman inleds kl. 09.45.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

• vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 27 mars 2026, och

• anmäla sig till stämman senast den 31 mars 2026. Anmälan om deltagande görs per e-post till egm@aikemedia.com eller via brev till Aike Media AB (publ), Sveavägen 52, 111 34, Att: EGM 2026. Anmälan om deltagande ska innehålla namn/bolagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om högst två ombud och/eller ställföreträdare. Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 27 mars 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 31 mars 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats senast två veckor före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

1. Val av ordförande vid stämman

1. Upprättande och godkännande av röstlängd

1. Godkännande av dagordning

1. Val av en eller två justeringspersoner

1. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad

1. Beslut om ändring av bolagsordningen

1. Beslut om godkännande av styrelsens beslut från den 5 mars 2026 om riktad emission av aktier villkorat av bolagstämmans efterföljande godkännande

1. Förslag till beslut om riktad emission av aktier enligt 16 kap. aktiebolagslagen (s.k. Leo-lagen)

1. Beslut om godkännande av styrelsens beslut från den 5 mars 2026 om riktad emission av teckningsoptioner villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande

1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten

1. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den riktade emission av aktier som föreslås godkännas under punkten 8 nedan, den riktade emission av aktier till s.k. Leo-personer som föreslås beslutas under punkten 9 nedan samt den riktade emission av teckningsoptioner som föreslås godkännas under punkten 10 nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

Beslutet enligt denna punkt är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid den extra bolagsstämman. Beslutet är vidare villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar enligt förslagen i punkterna 8, 9 respektive 10 nedan samt att dessa beslut registreras hos Bolagsverket. För det fall aktiekapitalet eller antalet aktier i Bolaget efter registrering i enlighet med förslagen under punkterna 8 respektive 9 nedan understiger de föreslagna gränserna i bolagsordningen ska gränserna sänkas i den mån som krävs för att möjliggöra registrering.

Punkt 8 - Beslut om godkännande av styrelsens beslut från den 5 mars 2026 om riktad emission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 5 mars 2026 om en riktad emission av högst 283 084 178 aktier av serie B (den "Riktade Emissionen"), enligt följande:

1)      Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en på förhand vidtalad grupp av investerare och långivare bestående av Jakob Kellermann, Elie Kellermann, Stella Marina AB, Wikson Consulting AB, The OneLife Company S.A., W Consulting AB, Per Järnebrink, Jessica Åberg, Tommy Åberg, Mostly Harmless AB, Kronas Adventure AB, Selissa AB, Elatum Konsult, Fenja Capital II A/S och Katalysen Ventures AB ("Tecknarna").

2)      Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget skyndsamt och på ett kostnadseffektivt sätt behöver anskaffa kapital i syfte att avlasta Bolagets skulder och för att tillgodose Bolagets behov av nödvändigt rörelsekapital. Bolaget har noga övervägt möjligheten att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare men har, mot bakgrund av att de tre senast genomförda företrädesemissionerna under 2024-2025 endast tecknades till 14,5 procent, 18,4 procent respektive 32,9 procent med stöd av tecknings- eller uniträtter, och till 5,7 procent, 7,8 procent respektive 0,7 procent utan stöd av tecknings- eller uniträtter, motsvarande en sammanlagd teckning, både med och utan stöd av tecknings- eller uniträtter, i respektive företrädesemission uppgående till 20,1 procent, 26,1 procent respektive 33,6 procent, bedömt att den Riktade Emissionen är det mest fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare. En ytterligare företrädesemission skulle enligt styrelsens bedömning vara betydligt mer kostsamt för Bolaget och ta betydligt längre tid att genomföra. Vidare bedömer Bolaget att en företrädesemission, sett till nuvarande aktiemarknad, skulle kräva ytterligare administrativa- och rådgivningsrelaterade kostnader. Styrelsen gör därmed bedömningen att det föreligger tillräckliga skäl för att frångå huvudregeln om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

3)      Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 0,05 krona per aktie av serie B, vilket motsvarar en rabatt om cirka 16,67 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med 19 februari 2026 till och med 4 mars 2026. Teckningskursen har förhandlats med Tecknarna på armlängds avstånd och bedöms av styrelsen som marknadsmässig. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

4)      Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 2 830 841,78 kronor genom emission av högst 283 084 178 aktier av serie B.

5)      Teckning av aktier ska ske senast den 31 mars 2026. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningsperioden.

6)      Betalning av aktier ska ske senast den 10 april 2026. Styrelsen äger dock rätt att förlänga betalningsperioden.

7)      De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, har rätt att vidta mindre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller i förhållande till Euroclear Sweden AB.

Beslut enligt denna punkt förutsätter och är villkorat av att stämman även beslutar om att ändra bolagsordningen enligt punkten 7 ovan, beslutar att godkänna den riktade emissionen av aktier (s.k. Leo-emission) enligt punkten 9 nedan, beslutar att godkänna den riktade emissionen av teckningsoptioner enligt punkten 10 nedan samt att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.

Punkt 9 - Förslag till beslut om riktad emission av aktier enligt 16 kap. aktiebolagslagen (s.k. Leo-lagen)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 36 000 000 aktier serie B ("Leo-emissionen"). För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1)      Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma följande personer, varav samtliga ingår i Bolagets styrelse: Anders Bruzelius, Ebbe Damm och Joachim Hjerpe ("Leo-tecknarna"). Samtliga ska äga rätt att teckna antingen privat eller via bolag.

2)      Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget skyndsamt och på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt behöver anskaffa kapital i syfte att avlasta Bolagets skulder och för att tillgodose Bolagets behov av nödvändigt rörelsekapital. Bolaget har noga övervägt möjligheten att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare men har, mot bakgrund av att de tre senast genomförda företrädesemissionerna under 2024-2025 endast tecknades till 14,5 procent, 18,4 procent respektive 32,9 procent med stöd av tecknings- eller uniträtter, och till 5,7 procent, 7,8 procent respektive 0,7 procent utan stöd av tecknings- eller uniträtter, motsvarande en sammanlagd teckning både med och utan stöd av tecknings- eller uniträtter i respektive företrädesemission uppgående till 20,1 procent, 26,1 procent respektive 33,6 procent, bedömt att Leo-emissionen, som möjliggör ytterligare kapitaltillskott i tillägg till annan riktad emission av aktier, är det mest fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare. En ytterligare företrädesemission skulle enligt styrelsens bedömning vara betydligt mer kostsamt för Bolaget och ta betydligt längre tid att genomföra. Vidare bedömer Bolaget att en företrädesemission, sett till nuvarande aktiemarknad, skulle kräva ytterligare administrativa- och rådgivningsrelaterade kostnader. Styrelsen gör därmed bedömningen att det föreligger tillräckliga skäl för att frångå huvudregeln om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

3)      Teckningskursen i Leo-emissionen föreslås uppgå till 0,05 krona per aktie av serie B vilket motsvarar en rabatt om cirka 16,67 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med 19 februari 2026 till och med 4 mars 2026. Teckningskursen motsvarar den kurs som fastställts i den Riktade Emissionen genom förhandlingar på armlängds avstånd med externa investerare och långivare, vilket enligt styrelsens bedömning säkerställer att villkoren att villkoren och teckningskursen är marknadsmässiga. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

4)      Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 360 000 kronor genom emission av högst 36 000 000 aktier av serie B.

5)      Teckning av aktier ska ske senast den 8 april 2026. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningsperioden.

6)      Betalning av aktier ska ske senast den 10 april 2026. Styrelsen äger dock rätt att förlänga betalningsperioden.

7)      De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, har rätt att vidta mindre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller i förhållande till Euroclear Sweden AB.

Beslutet kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut enligt denna punkt förutsätter och är villkorat av att stämman även beslutar om att ändra bolagsordningen enligt punkten 7 ovan, beslutar att godkänna den riktade emissionen av aktier enligt punkten 8 ovan, beslutar att godkänna den riktade emissionen av teckningsoptioner enligt punkten 10 nedan samt att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.

Punkt 10 - Beslut om godkännande av styrelsens beslut från den 5 mars 2026 om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2026/2026

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut från den 5 mars 2026 om riktad emission av högst 200 000 000 teckningsoptioner av serie 2026/2026 ("Optionsemissionen") enligt följande:

1)      Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Katalysen Ventures AB ("Katalysen"). Teckningsoptionerna syftar till att möjliggöra förbättrade förutsättningar för Bolaget att attrahera ytterligare kapitaltillskott att bidra till tillgodoseende av Bolagets behov av nödvändigt rörelsekapital. Katalysen ska aktivt agera för att finna investerare och tagare av teckningsoptionerna som önskar utnyttja dessa för teckning av aktier i Bolaget.

2)      Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget skyndsamt och på ett kostnadseffektivt sätt behöver anskaffa kapital i syfte att avlasta Bolagets skulder och för att tillgodose Bolagets behov av nödvändigt rörelsekapital. Bolaget har noga övervägt möjligheten att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare men har, mot bakgrund av att de tre senast genomförda företrädesemissionerna under 2024-2025 endast tecknades till 14,5 procent, 18,4 procent respektive 32,9 procent med stöd av tecknings- eller uniträtter, och till 5,7 procent, 7,8 procent respektive 0,7 procent utan stöd av tecknings- eller uniträtter, motsvarande en sammanlagd teckning, både med och utan stöd av tecknings- eller uniträtter, i respektive företrädesemission uppgående till 20,1 procent, 26,1 procent respektive 33,6 procent, bedömt att Optionsemissionen är det mest fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare. En ytterligare företrädesemission skulle enligt styrelsens bedömning vara betydligt mer kostsamt för Bolaget och ta betydligt längre tid att genomföra. Vidare bedömer Bolaget att en företrädesemission, sett till nuvarande aktiemarknad, skulle kräva ytterligare administrativa- och rådgivningsrelaterade kostnader. Styrelsen gör därmed bedömningen att det föreligger tillräckliga skäl för att frångå huvudregeln om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

3)      Högst 200 000 000 teckningsoptioner serie 2026/2026 ska utfärdas, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 2 000 000 kronor.

4)      Teckningsoptionerna emitteras mot en premie om totalt 2 031 000 kronor, utifrån beräkning baserad på Black & Scholes.

5)      Teckning och betalning av teckningsoptionerna av serie 2026/2026 ska ske senast den 10 april 2026. Styrelsen äger dock rätt att förlänga tecknings- respektive betalningsperioden.

6)      Varje teckningsoption av serie 2026/2026 berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 0,05 krona. Nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2026/2026 kan ske under en period från och med den 17 april 2026 till och med den 31 december 2026. Nyttjandekursen och övriga villkor har fastställts efter förhandling och har efter överväganden där andra finansieringsformer utvärderats bedömts vara marknadsmässiga. Teckningsoptioner serie 2026/2026 omfattas av ytterligare villkor inklusive sedvanliga omräkningsvillkor.

7)      Vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie 2026/2026 för teckning av aktier i Bolaget ska överkursen tillföras den fria överkursfonden.

8)      De nya aktierna som kan tillkomma till följd av nyttjande av teckningsoptioner ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, har rätt att vidta mindre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller i förhållande till Euroclear Sweden AB.

Beslut enligt denna punkt förutsätter och är villkorat av att stämman även beslutar om att ändra bolagsordningen enligt punkten 7 ovan, beslutar att godkänna den riktade emissionen av aktier enligt punkten 8 ovan, beslutar om den riktade emissionen av aktier (s.k. Leo-emission) enligt punkten 9 ovan samt att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
 

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Behandling av personuppgifter
 

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget att behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för stämman.

För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar
 

Kallelsen, fullmaktsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast tre veckor innan stämman finnas tillgängliga för Bolagets aktieägare på Bolagets adress, Sveavägen 52, 111 34 Stockholm och på Bolagets webbplats www.aikemedia.com.

Antal aktier och röster
 

I Bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 512 utestående aktier av serie A och 75 496 338 aktier av serie B, motsvarande 75 501 458 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman
 

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och avseende Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

__________________________

5 mars 2026
Aike Media AB (publ)
Styrelsen