Org nr: 556878-2295
Räkenskapsåret 2022-01-01- - 2022-12-31

                                                                                 Protokoll

                                                                                Årsstämma
                                                                                2023-05-16

1. Stämmans öppnande:

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande valdes Leif Nord och han öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning upprättades över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden:

Namn:                                                                                  A-aktier:     B-aktier:     Röster:

Christian Gustavsson                                                             43 000      390 573    820 573

Leif Nord                                                                                20 000      180 000    380 000

Mattias Bergkvist                                                                   37 000        90 000   460 000

Johan Ljungquist                                                                            0        10 010     10 010

Totalt:                                                                                  100 000       670 583  1 670 583
 

4. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen Årsstämman förklarade dagordningen godkänd.
 
5. Val av en eller två justeringsmän

Att såsom ordförande, tillika justeringsman, leda stämman valdes Leif Nord.

Att föra protokoll valdes Mattias Bergkvist. Till justeringsman utsågs Johan Ljungquist

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att årsstämman är i behörig ordning sammankallad.

7. Anförande av verkställande direktör.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret föredrogs av verkställande direktören.

9. Beslut

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman beslöt fastställa de i årsredovisningen ingångna resultat- och balansräkningarna.

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande stod:

Balanserad vinst:                                   904 302

Överkursfond                                     5 459 991

Årets vinst:                                             57 308

Summa:                                            6 421 601

Årsstämman beslöt disponera vinstmedlen enligt följande

i ny räkning överföres                         6 421 601

                                                           6 421 601

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören Årsstämman beslötbevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet och förvaltningen under det gångna året

10. Ändring av bolagsordning. Byte av bolagsnamn

Styrelsen föreslår för stämman att bolaget skall byta namn till Aixia Group AB (publ). Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, dvs. att bolaget skall byta namn till Aixia Group AB (publ). Stämman ger också styrelsen mandat att själva besluta om vid vilken tidpunkt processen för namnbytet skall initieras efter vad som anses vara bäst för bolaget.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter

Årsstämman beslöt att antalet styrelseledamöter skall vara 4 st. och vara utan suppleanter.

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade att revisorns arvode skall vara enligt räkning under det kommande räkenskapsåret och att styrelsearvodet ej skall utgå till styrelseledamöterna och styrelseordförande utgår med O kr och med 52 500 kr (ett prisbasbelopp) till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

13. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt  i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
Val av styrelse. Intill nästa årsstämma valdes till ledamöter i styrelsen:
Christian Gustavsson
Leif Nord (Ordf)
Mattias Bergkvist
Johan Ljungquist
 
14. Val av revisor:
Det beslutades att vald revisor under mandatperioden är Baks & Co AB. Till ansvarig revisor valdes auktoriserad revisor Viktor Mattsson.
 
15. Beslut om riktlinjer för ersättning ledande befattningshavare.
Årsstämman beslutar att redan existerande ersättningsmodell fortsätter att gälla.
 
16. Årsstämman avslutades.

Nedan följer en sammanfattning av VD, Mattias Bergkvist anförande:

Vi har haft ett starkt 2022 med en betydande tillväxt och i linje med vår plan. Våra intäkter och kundbas har ökat betydligt, vilket vittnar om styrkan i våra lösningar och vårt erbjudande. Som ledande aktör inom avancerad IT-infrastruktur, AI och AI-infrastruktur har vi kunnat erbjuda våra kunder de mest avancerade och effektiva lösningarna inom området. Vi har under året stärkt vårt erbjudande inom AI och AI as a Service som gör oss helt unika! From Data to Wisdom! Från datorkraft till applicerad AI!

Vårt engagemang för innovation har lett till utvecklingen av banbrytande produkter och tjänster, inklusive orkestrerade lösningar inom ML Ops så som vår mjukvarulösning AiQu. Vi upplever en exceptionell kundnöjdhet bland våra kunder, och vi har upprätthållit vårt rykte att erbjuda enastående kundservice och support inom både för våra klassiska drift och hostingkunder men också hos våra nya kunder inom AI-infrastruktur, AI och Deep Learning. Vi ser genom våra mätningar att våra kunder värdesätter vår djupa kunskap och expertis samt vårt engagemang för deras framgång, vilket har varit en viktig faktor för vår tillväxt.

Vårt framstående team av konsulter, utvecklare och experter har varit centrala för vår framgång och vi blir ständigt fler. Deras talang, engagemang och passion för AI och teknologi har drivit vår tillväxt och innovation, och vi är glada över att fortsätta att utveckla och växa tillsammans.

Mycket handlar om att ha rätt tajming och vi var tidiga och låg rätt i i tiden med att skapa ledande datacenterlösningar för AI och Deep Learning. Det gav oss en ledande position inom området. Vi har fortsatt med att addera flera komponenter i det stora ekosystemet för AI där både mjukvaruplattformen AiQu och AI as a Service är viktiga komponenter.

Vår FoU gruppering jobbar med att vidareutveckla och addera till nya funktioner i vår mjukvarulösning AiQu i linje med att marknaden ständigt fortsätter att utvecklas. Det medför att vi bibehåller det försprång vi har mot många av våra konkurrenter på både den svenska som globala marknaden.  Vi har medvetet fortsatt att satsa och investerat på utveckling av vår mjukvarulösning AiQu i stället för att maximera ett rörelseresultat.

Med starka fundament och en tydlig vision för framtiden är CGit Holding AB (publ) väl positionerade för fortsatt framgång inom AI, AI-infrastruktur och angränsande teknikområden. Vi ser fram emot att fortsätta att leda vägen för innovation och utmärkt kundservice, samtidigt som vi hjälper företag att utnyttja kraften i AI för att nå nya höjder.

Vi fortsätter att ta marknadsandelar inom området vilket vi också visar genom en tillväxt av vår omsättning med 19%.

//

För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Mattias Bergkvist

Telefon: 031-762 02 40

info@aixia.se

www.aixia.se
 

CGit Holding AB (publ)

CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget Aixia AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT vilket omfattar bl.a. AI/Deep Learning-plattformar datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 120 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 60 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.