Kallelse till extra bolagsstämma i Aixia Group AB (publ)
Organisationsnummer: 556878-2295
Säte: Göteborg
Göteborg den 5 oktober 2026
Kallelse till extra bolagsstämma i Aixia Group AB (publ)
På begäran av White Pearl Technology Group AB (publ) ("WPTG"), som efter fullföljandet av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Aixia Group AB (publ) ("Bolaget") kontrollerar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, kallas aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma.
Dag och tid: Tisdagen den 3 november 2026 kl. 13:00.
Plats: Aixias lokaler, Hälsingegatan 10, 414 63 Göteborg.
Rätt till deltagande och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:
- vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken måndagen den 26 oktober 2026, samt
- anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 28 oktober 2026. Anmälan görs per post till Aixia Group AB (publ), "Extra bolagsstämma", Hälsingegatan 10, 414 63 Göteborg, eller via e-post till info@aixia.se.
Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress samt telefonnummer anges. Om aktieägare avser att medföra biträde till stämman ska antal (högst två) och namn på biträde anmälas enligt ovan.
Ombud och fullmakt
Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig, daterad fullmakt i original utfärdas. Fullmakten bör sändas till Bolaget på ovanstående adress så att den är Bolaget tillhanda senast den 28 oktober 2026. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.aixia.se.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan rösträttsregistrering ska vara verkställd senast onsdagen den 28 oktober 2026 och bör begäras hos förvaltaren i god tid dessförinnan.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande.
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordning.
- Val av en eller två justeringspersoner.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
- Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
- Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
- Val av revisor.
- Beslut om byte av bolagskategori och ändring av bolagsordningen.
- Stämmans avslutande.
Förslag till beslut
Aktieägaren White Pearl Technology Group AB (publ) ("WPTG"), som innehar cirka 96,43 procent av aktierna och cirka 97,73 procent av rösterna i Bolaget, har lämnat följande beslutsförslag:
Punkt 7: Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
WPTG föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Punkt 8: Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn
WPTG föreslår att inget arvode ska utgå till de nyvalda styrelseledamöterna samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 9: Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
WPTG föreslår att samtliga nuvarande styrelseledamöter entledigas samt att Mattias Bergkvist, Christian Gustavsson, Petter Ski och Ashley de Klerk väljs till nya ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. WPTG föreslår vidare att styrelsen inom sig utser styrelsens ordförande. Information om de föreslagna ledamöterna hålls tillgänglig på www.aixia.se.
Punkt 10: Val av revisor
WPTG föreslår att nuvarande revisor entledigas och att PwC väljs till nytt revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att Patric Kruse kommer att vara huvudansvarig revisor.
Punkt 11: Beslut om byte av bolagskategori och ändring av bolagsordningen
WPTG föreslår att stämman beslutar att Bolaget ska byta bolagskategori från publikt aktiebolag (publ) till privat aktiebolag och att bolagsordningen därför ändras enligt följande:
| Bestämmelse | Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
| § 1 Företagsnamn | Bolagets företagsnamn är Aixia Group AB (publ). Bolaget är publikt | Bolagets företagsnamn är Aixia Group AB. Bolaget är privat |
| § 6 Styrelse | Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. | Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. |
| § 8 Kallelse | Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Göteborgs Posten upplysa om att kallelse skett. Den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). För att erhålla rätten att deltaga på bolagsstämma krävs föranmälan enligt de instruktioner som föreligger vid kallning. | Kallelse till bolagsstämma ska ske skriftligen till aktieägarna per post eller e-post inom den tid som anges i aktiebolagslagen (2005:551). |
| § 9 Årsstämma / Ort | Årsstämman kan hållas i Mölndals kommun, Göteborgs kommun eller Stockholms kommun. Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller två justeringsmän 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 7. Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor 10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter 11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
| Bolagsstämman kan hållas i Mölndals kommun, Göteborgs kommun eller Stockholms kommun. Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller två justeringsmän 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 7. Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor 10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter 11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
|
Bestämmelsen om att Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister (avstämningsförbehåll) lämnas oförändrad.
Beslutet om ändring av bolagsordningen ska anmälas för registrering hos Bolagsverket först efter sista dag för handel i Bolagets aktier på Spotlight Stock Market. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan krävas vid registrering hos Bolagsverket.
Majoritetskrav
Beslut enligt punkt 11 är giltigt endast om det biträds av samtliga aktieägare som är närvarande vid stämman och dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i Bolaget (26 kap. 6 § aktiebolagslagen).
Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 1 576 000, varav 100 000 A-aktier och 1 476 000 B-aktier, motsvarande sammanlagt 2 476 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.
Handlingar och upplysningsrätt
Fullständiga förslag till beslut samt övriga stämmohandlingar hålls tillgängliga hos Bolaget på Hälsingegatan 10, 414 63 Göteborg och på www.aixia.se från och med den 5 oktober 2026. Handlingarna skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsen och VD ska vid stämman, om någon aktieägare begär det och det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Mölndal 5 oktober 2026
Aixia Group AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Bergkvist, VD
Telefon: 031-762 02 40
E-post: info@aixia.se
Hemsida: www.aixia.se
Aixia Group levererar IT-infrastruktur, drift och molntjänster. Idag arbetar bolaget
med AI samt uppbyggnad av datacenter för utveckling inom AI. Utöver har bolaget
egen utveckling av mjukvaror för ML Ops (machine learning operations) och
hantering av Big Data. Aixia Group bedriver även utveckling inom applicerad AI inom
industrisektorn för att öka automatiseringen av olika processer genom bland annat
Machine Vision. Kunderna återfinns inom ett flertal branscher.